Trong vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố 88 bị can, hiện đề nghị truy tố 86 người về nhiều tội danh.
Hai bị can liên quan đến vụ án gồm: Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang - cùng là cựu Thành viên HĐQT SCB, ban đầu bị truy nã, song C03 đã tạm đình chỉ điều tra với họ.
Ngày 29.9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông tin đến Cục Tư pháp Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.
Trong đó có nội dung ghi lời khai của hai cá nhân này để xác định việc tham gia HĐQT SCB và phê duyệt các khoản vay theo chỉ đạo, điều hành của Trương Mỹ Lan; Yêu cầu 2 cá nhân này cung cấp tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận chỉ đạo từ Trương Mỹ Lan và phê duyệt hồ sơ các khoản vay tại SCB, song đến nay chưa nhận được kết quả trả lời.
Hiện nay, C03 chưa làm việc được với Henry Sun Ka Ziang, do đó để củng cố hành vi sai phạm của ông này liên quan đến các hồ sơ vay vốn đang còn dư nợ tại SCB được tạo lập dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, cơ quan chức năng đã giám định chữ ký của ông này tại 17 phiếu biểu quyết với vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT SCB.
Theo đó, C03 xác định Henry Sun Ka Ziang làm việc tại SCB từ tháng 4.2015 đến trước ngày khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại ngân hàng này (ngày 17.10.2022). Từ ngày 1.7.2015 đến ngày 31.8.2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là Thành viên HĐQT đã ký 487 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 602 khoản vay, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 577.629 tỉ đồng.
Theo C03, kết quả giám định chữ ký đứng tên Henry Sun Ka Ziang trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay do ông này ký. Ngoài ra, xác minh tại SCB, kết quả nhận dạng của các bị can ở ngân hàng này, xác định Henry Sun Ka Ziang công tác tại đây.
C03 cáo buộc, Henry Sun Ka Ziang đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB, được thể hiện qua tham gia ký, phê duyệt các khoản vay không phải là hoạt động cho vay thông thường theo quy định pháp luật; các hồ sơ vay vốn được lập khống, nhằm hợp thức thủ tục để rút các khoản tiền ra khỏi SCB, phục vụ cho mục đích của Trương Mỹ Lan.
Theo nguyên tắc có lợi, C03 xác định bị can Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.089 tỉ đồng với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Trương Mỹ Lan.
Henry Sun Ka Ziang đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Tương tự, C03 cũng giám định chữ ký của Lee George Lam tại 3 phiếu biểu quyết với vai trò là Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT SCB.
Cụ thể, Lee George Lam làm việc tại SCB từ tháng 6.2012 đến ngày 19.1.2015. Theo cáo buộc từ ngày 11.12.2012 đến ngày 28.11.2014, Lee George Lam với vai trò là Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT đã ký 8 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 66 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 68 khoản vay có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 53.816 tỉ đồng (gốc và lãi).
Theo C03, kết quả giám định chữ ký đứng tên Lee George Lam trên các tài liệu phê duyệt cấp tín dụng các khoản vay do ông này ký ra. Ngoài ra, xác minh tại SCB, kết quả nhận dạng của các bị can ở ngân hàng, xác định Lee George Lam công tác tại nhà băng này.
Do đó, C03 cáo buộc, Lee George Lam là người có chức vụ, quyền hạn, đã lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình để giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB.
Lee George Lam đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng". Song theo nguyên tắc có lợi, C03 xác định Lee George Lam liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 19.733 tỉ đồng, với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Trương Mỹ Lan.
Theo C03, cả Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được ở đâu. Ngày 29.10.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với hai bị can này.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, không rõ các bị can đang ở đâu, cùng với chưa có kết quả tương trợ tư pháp, ngày 12.11.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự của hai bị can này, đồng thời tạm đình chỉ điều tra với họ.
