Ngày 12.4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Liệt (SN 1975, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau, gọi tắt ACB Cà Mau) 8 năm tù; Nguyễn Ngọc Lê Hoàng (SN 1975, cựu kiểm soát viên tín dụng ACB Cà Mau) 8 năm tù; Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu, gọi tắt ABBank Bạc Liêu) 7 năm tù; Võ Văn Trương (SN 1983, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng) 6 năm tù; Kim Hoàng Minh Tân (SN 1980, cựu Trưởng phòng Quản lý tín dụng) 6 năm tù; Đinh Quốc Toàn (SN 1987, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng) 5 năm 6 tháng tù và Trương Bích Thủy (SN 1982, cựu chuyên viên quan hệ tín dụng, cùng ABBank Bạc Liêu), 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo cáo trạng, ngày 25.2.2011, bà Lê Thị Hạc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và ACB Cà Mau ký kết hợp đồng tín dụng với hạn mức 3 triệu USD, thời hạn 12 tháng. Mục đích tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng 1 triệu USD, tài trợ sau giao hàng 2 triệu USD. Tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, trị giá 30 tỉ đồng.
Trong thời gian từ ngày 25.2 đến ngày 23.11.2011, Công ty Minh Hiếu được ACB Cà Mau giải ngân 25 khế ước, tổng số tiền hơn 3,1 triệu USD. Công ty sử dụng 13 hóa đơn khống đã vay ở các ngân hàng khác rồi cung cấp cho ACB Cà Mau để giải ngân.
Sau đó, công ty tất toán được 17 hợp đồng, còn lại 8 hợp đồng tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng. Tại thời điểm kiểm tra tài sản thế chấp ngày 10.12.2012 giữa đại diện ACB Cà Mau và Công ty Minh Hiếu, hàng tồn kho chỉ còn 7.955kg. ACB Cà Mau đã bán, thu được hơn 334 triệu đồng. Như vậy, ACB Cà Mau bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 20 tỉ đồng.
Đối với ABBank Bạc Liêu, ngày 16.1.2010, Lê Thị Hạc và ABBank Bạc Liêu ký hợp đồng tín dụng hạn mức, khoản vay tối đa 3,5 triệu USD, thời gian 12 tháng. Hạn mức tài trợ xuất khẩu 2,5 triệu USD, hạn mức chiết khấu 1 triệu USD. Tài sản thế chấp là giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu hơn 3,3 triệu USD; máy móc, thiết bị nhà xưởng, nhà kho trị giá hơn 8,3 tỉ đồng.
Từ ngày 7.1 đến 14.12.2011, ABBank Bạc Liêu giải ngân cho Công ty Minh Hiếu 89 hợp đồng, tổng số tiền hơn 148 tỉ đồng và hơn 3,9 triệu USD. Công ty đã tất toán 47 hợp đồng, còn lại 42 hợp đồng, với tổng số tiền nợ gốc hơn 69 tỉ đồng. Sau khi trừ các giấy nợ được xác định không sai phạm, ABBank Bạc Liêu bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 16 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, 2 cựu Giám đốc và 5 thuộc cấp của ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu đã vi phạm về xét duyệt, thẩm định cho vay; thiếu kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay; giải ngân cho vay, thẩm định tài sản đảm bảo là hàng tồn kho không đúng, không đầy đủ theo quy định, dẫn đến hậu quả là ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu không thu hồi được tổng số tiền hơn 36 tỉ đồng.
Trước đó ngày 7.3.2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Ngô Chí Dũng (63 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, vợ ông Dũng là bà Lê Thị Hạt (59 tuổi) cùng 6 đồng phạm mỗi người lĩnh án 4 đến 18 năm tù.
