Trong số các bị can nêu trong bản kết luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố Trương Vincent Kinh - Chủ tịch HĐQT Công ty SPG và Công ty Sunny World về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm với Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan.
Theo kết luận, Trương Vincent Kinh là em họ Trương Mỹ Lan, đến Việt Nam từ năm 2010. Ông này được bà Lan sắp xếp, giao làm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật, sau đó là Chủ tịch HĐQT, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty SPG và Công ty Sunny World.
Ông Trương Vincent Kinh chỉ điều hành chuyên môn về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, đối ngoại. Toàn bộ mảng tài chính và nguồn tài chính duy trì hoạt động của công ty do Trương Mỹ Lan quyết định, điều hành.
Trong việc phát hành trái phiếu khống, thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Vincent Kinh đã ký hợp thức các hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, hiện dư nợ hơn 24.900 tỉ đồng, gồm: Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty An Đông và Công ty SPG về việc đầu tư Dự án Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ;
5 hợp đồng hợp tác vay tiền, về việc Công ty An Đông cho Công ty SPG vay tổng cộng 29.206 tỉ đồng và 157 Ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Công ty SPG đến các cá nhân được thuê khống chứng từ.
Theo kết luận, mặc dù biết Công ty Sunny World không có nhu cầu huy động tiền nhưng Trương Vincent Kinh vẫn ký các hồ sơ, chứng từ để phát hành trái phiếu 2.400 tỉ đồng, hiện còn dư nợ hơn 1.600 tỉ đồng.
Tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 20.9.2019 về việc “Hợp tác đầu tư với Công ty Thuận Tài Tài; Hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 2.10.2018 về việc đầu tư Dự án Golden Plaza do Công ty Thuận Tài Tài là chủ đầu tư; trong đó Công ty Sunny World cam kết góp vốn 3.200 tỉ đồng;
Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ và Hợp đồng đại lý; Bản Công bố thông tin chào bán riêng lẻ trái phiếu của Công ty Sunny World; 2 hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp về việc Công ty Khang Thành Phú đặt mua sơ cấp 24 triệu trái phiếu SNW-2018.10 của Sunny World với tổng giá trị 2.400 tỉ đồng và 4 ủy nhiệm chi chuyển 2.400 tỉ đồng từ tài khoản Sunny World đến Công ty Thuận Tài Tài.
“Hành vi của Trương Vincent Kinh đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581.138.800.000 đồng”, kết luận điều tra cáo buộc.
Tuy nhiên, C03 cho rằng, bị can Trương Vincent Kinh là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi; Bị can ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo với Cơ quan điều tra, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả.
C03 đề nghị xem xét khi lượng hình.
Theo cáo buộc, các bị can đã sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu, thu hơn 30.000 tỉ đồng của nhà đầu tư. Khoản tiền lớn này được chi cho các mục đích khác nhau, trong đó có cá nhân bà Trương Mỹ Lan.
