Giữa tháng 5.2022, chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc (31 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) nhận được điện thoại của người phụ nữ, xưng là nhân viên của Công ty bảo hiểm Bảo Minh tư vấn thủ tục nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng COVID-19.
Được người phụ nữ thuyết phục, chị Ngọc đồng ý gặp mặt để trao đổi. Ngay trong ngày, 2 người đàn ông nói giọng ngoại tỉnh gặp chị Ngọc, bàn giao cho chị 820.000 đồng rồi yêu cầu được chụp lại chứng minh nhân dân và ảnh chân dung.
Hơn 1 tháng sau, chị Ngọc nhận được điện thoại từ phía Trung tâm An ninh Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng FE CREDIT (FE CREDIT) xác minh về hợp đồng vay tín dụng với số tiền 56 triệu đồng. Lúc này, chị Ngọc mới hay biết, nhóm đối tượng nói trên đã chụp chứng minh, ảnh chân dung của chị để làm hồ sơ vay 56 triệu đồng qua mạng.
Quá trình trao đổi, FE CREDIT cho biết, có thể từ thông tin cá nhân của chị Ngọc trong hợp đồng mua trả góp trước đó với công ty, các đối tượng đã lợi dụng sở hở để tiếp cận, rồi soạn sẵn một hợp đồng vay tiền qua ứng dụng điện tử. Tiếp đó, các đối tượng đã giả vờ nhân viên bảo hiểm để chụp ảnh chân dung chị Ngọc, xác nhận thay cho chữ ký để hoàn tất hợp đồng. Xong xuôi, số tiền giải ngân được chuyển về tài khoản của nhóm này.
Tại huyện Cam Lộ, vào thời điểm chị Ngọc gặp mặt các đối tượng mạo danh công ty bảo hiểm, có 3 trường hợp cũng bị lừa tương tự. Hiện các trường hợp bị lừa đã trình báo với cơ quan chức năng để được làm rõ.
Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, vào đầu tháng 5.2022, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh cũng xuất hiện các đối tượng mạo danh nhân viên công ty bảo hiểm đi hỗ trợ tiền ảnh hưởng do COVID-19. Thủ đoạn của các đối tượng là gặp gỡ người dân rồi đề nghị lấy thông tin cá nhân bằng cách chụp ảnh thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và ảnh chân dung, sau đó hỗ trợ cho họ số tiền mặt 820 nghìn đồng. Vì tin tưởng nên một số bà con đã nhận tiền, cung cấp các thông tin trên cho nhóm đối tượng, từ đó trở thành "con nợ" của công ty tín dụng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tham mưu văn bản gửi các cơ quan Công an huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tuyên truyền thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng nói trên; đối với các đơn vị kinh doanh bảo hiểm trên địa bàn tỉnh, phòng cũng đã gửi văn bản đề nghị phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, thông tin về các hành vi giả mạo để kịp thời ngăn chặn.
