4 đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Trung Hiếu, sinh năm 2000, Hoàng Minh Văn và Lý Trung Lâm, sinh năm 2002, cùng hộ khẩu thường trú tại xóm Bình Minh, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ và Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 2000, ở tổ 8, phường Chùa Hang (TP.Thái Nguyên).
Trước đó, từ năm 2020, Hiếu và Tuấn cùng làm công việc hỗ trợ cho vay online trên các ứng dụng (app) tín dụng (EasyCredit, McCredit...).
Cuối năm 2021, Hiếu rủ thêm em trai là Hoàng Minh Văn và Lý Trung Lâm cùng làm. Khoảng đầu tháng 3.2022, nhóm đối tượng đầu tư tiền chạy quảng cáo cho trang Facebook “Vay nhanh Thái Nguyên” do Hiếu làm quản trị viên với mục đích có thêm nhiều khách vay hơn.
Sau khi chạy quảng cáo mất khá nhiều tiền vẫn không có khách, nhóm của Hiếu bàn bạc khi có thêm khách và được giải ngân khoản vay thì sẽ chiếm đoạt số tiền đó.
Ngày 30.3.2022, nhóm đối tượng hẹn gặp chị V.T.P., sinh năm 1994, hộ khẩu xóm Kim Đồng, xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng - là người có nhu cầu vay tiền (thông qua trang “Vay nhanh Thái Nguyên”) ở một quán cà phê gần Bệnh viện A Thái Nguyên.
Tại đây, Hiếu nói có thể làm hồ sơ cho chị P. vay Công ty tín dụng EasyCredit số tiền 20 triệu đồng, nhưng chị P. phải trả 5 triệu đồng tiền hoa hồng cho Hiếu. Chị P. đồng ý và đưa căn cước công dân cho Tuấn và Hiếu làm hồ sơ.
Khi Công ty tín dụng EasyCredit duyệt giải ngân tiền vay cho chị P. thông qua Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, ngày 31.3.2022, Lâm và Tuấn chờ ở Bưu điện tỉnh để đưa chị P. đến rút tiền.
Đợi chị P. rút tiền xong, Tuấn nói với chị cho mình mượn tiền và căn cước công dân để chụp ảnh đăng lên Facebook nhằm tăng tương tác. Sau khi cầm 20 triệu đồng trong tay, Tuấn nhanh chóng lên xe Lâm chờ sẵn và tẩu thoát.
Có được số tiền của chị P., nhóm đối tượng đã trả tiền chạy quảng cáo trên Facebook và chia nhau tiêu xài cá nhân. Còn chị P. sau nhiều lần không liên lạc được với Hiếu để yêu cầu trả lại số tiền nói trên, ngày 25.5.2022, chị đã đến cơ quan Công an TP.Thái Nguyên để trình báo sự việc.
