Ngày 21.11, sau khi kết thúc phần xét hỏi các bị cáo và những người liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chuyển sang phần tranh tụng.
Trước khi bước vào phần tranh tụng, đại diện VKS tỉnh Phú Thọ đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 92 bị cáo.
VKS cho rằng bị cáo Phan Sào Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đề nghị tuyên phạt mức án 6-7 năm tù về hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
Theo đại diện VKS tỉnh Phú Thọ, tại phiên toà, Phan Sào Nam hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam đã thu lời bất chính số tiền gần 1.500 tỉ đồng. Nam sau đó chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian, chuyển cho người thân, đầu tư bất động sản…
VKS đề nghị xử lý luôn Phan Sào Nam tội rửa tiền, do Nam có hành vi tự thú… Tổng số tiền rửa tiền là hơn 320 tỉ đồng.
Về số tiền 3,5 triệu USD Nam khai gửi tại ngân hàng ở Singapore, khi xác minh xong sẽ tịch thu sung công quỹ, không đặt vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự.
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ của Nam 1.080 tỉ đồng, phong toả tài khoản ngân hàng, kê biên nhà, 13 hợp đồng mua bán căn hộ, 4 ôtô… Tổng số tiền là hơn 1.300 tỉ đồng, đạt hơn 90,7%.
Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì là người phạm tội tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn, hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác.
Đối với tội rửa tiền, Nam được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự thú”. “Nam có đủ điều kiện được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt” – đại diện VKS nói.
Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phan Sào Nam từ 3-4 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt 6-7 năm tù.
Ngoài ra, tuyên tịch thu sung công quỹ gần 1.500 tỉ đồng của Nam do phạm tội mà có, tiếp tục phong toả tài khoản, kê biên nhà, hợp đồng mua bán căn hộ và 4 xe ôtô…
Theo cáo trạng, năm 2014, Hoàng Thanh Trung (SN 1978, đang bỏ trốn) chủ động gặp Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online) bàn về việc có phần mềm đánh bạc trực tuyến cần tìm đối tác phát hành. Trung đề nghị Nam tìm pháp nhân để xây dựng game đánh bạc.
Đến năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐQT công ty CNC. Biết CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát công nghệ cao nên Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành game đánh bạc.
Ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng với Phan Sào Nam về việc cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2all khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.RikVip.com”.
Theo đó, CNC là đơn vị phát hành, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ và đứng tên giấy phép. Còn VTC online là đơn vị sản xuất, phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng và phần mềm liên quan. Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng là: Nếu doanh thu đến 5 tỉ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; từ trên 5 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng/tháng thì CNC 35%, VTC online 65%; trên 15 tỉ đồng thì CNC 40%, VTC online 60%...
Còn Phan Sào Nam đề nghị chị họ là Đỗ Bích Thủy - Giám đốc công ty Nam Việt cho mượn pháp nhân công ty để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó, Hoàng Thành Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc công ty Nam Việt, điều hành mọi hoạt động tại Hà Nội.
Sau khi vận hành thử, tháng 4.2015, nhóm điều hành khai thác game bài Rikvip. Các bên thu tiền đánh bạc từ nguồn thẻ cao viễn thông, thẻ game qua công ty trung gian thanh toán gạch thẻ HomeDirect hoặc từ thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế…
