Trong số 8 người bị Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc nhận hối lộ của bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty Xuyên Việt Oil có ông Đặng Công Khôi - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.
Ông Khôi có quyền hạn kiểm tra, giám sát Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - quỹ BOG tại các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty Xuyên Việt Oil.
Bị can là người trực tiếp phụ trách, quản lý Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất từ tháng 10.2017. Phòng này có chức năng theo dõi, kiểm tra, giám sát quỹ BOG.
Theo cáo buộc, từ tháng 10.2017 đến đầu năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil và ngân hàng không thực hiện việc gửi sao kê tài khoản quỹ BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định.
Lúc đó ông Khôi được hai cấp dưới báo cáo sự việc. Song bị can Khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định của pháp luật.
"Qua đó, đã gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng, sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản quỹ BOG", kết luận điều tra nêu.
Ngoài ra, năm 2021, thông qua việc làm Trưởng Đoàn kiểm tra thực tế tình hình thực hiện việc trích lập, sử dụng quỹ BOG xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oil, ông Khôi biết rõ sai phạm trong việc quản lý quỹ của doanh nghiệp này. Thời điểm đó, ông Khôi có yêu cầu Xuyên Việt Oil phải nộp tiền vào quỹ BOG.
Khi đó, bị can Hạnh đã bàn bạc với Đinh Tiến Dũng - kế toán trưởng công ty, về việc chi hối lộ cho ông Khôi để xin bỏ qua vi phạm và chỉ đạo gặp kế toán nhận 50.000 USD để biếu cựu Phó Cục trưởng Quản lý giá.
Tối 25.3.2021, bị can Dũng gọi điện thoại liên hệ gặp ông Khôi song do bận nên cựu Phó Cục trưởng có hẹn lại vào sáng hôm sau.
Khi gặp nhau tại Nhà khách Quốc hội ở 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM, bị can Dũng chỉ đưa cho ông Khôi 20.000 USD. 30.000 USD còn lại, Dũng mang về hoàn trả cho Mai Thị Hồng Hạnh.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, do được Mai Thị Hồng Hạnh chi tiền hối lộ, nên Đặng Công Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất áp dụng biện pháp xử lý kịp thời với Công ty Xuyên Việt Oil, để ngăn chặn hành vi làm trái quy định pháp luật của Hạnh và đồng phạm, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Cũng theo kết luận, tiền quỹ BOG được bị can Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bị can Hạnh dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài Chính, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 Báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng.
