Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về các tội "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi".
Bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội ''Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'' và ''Đưa hối lộ''.
Trong đó, tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", bản kết luận đã làm rõ sai phạm trong việc sử dụng, quản lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và thuế bảo vệ môi trường của bị can Hạnh.
Theo kết luận, thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chỉ giúp Nhà nước thu hộ tiền thuế này từ người tiêu dùng. Sau đó có trách nhiệm quản lý và nộp vào ngân sách Nhà nước theo định kỳ (chậm nhất 90 ngày kể từ ngày nộp tờ khai).
Tuy nhiên, từ tháng 10.2021 đến tháng 7.2022, bà Hạnh không thực hiện, không chỉ đạo nhân viên nộp tiền thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỉ đồng theo quy định.
Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra cũng làm rõ, bị can Hạnh còn chuyển tiền từ tài khoản của công ty Xuyên Việt Oil sang tài khoản cá nhân hơn 12.625 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong đó, từ tháng 10.2021 đến ngày 21.2.2023 (thời điểm không nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước), bà Hạnh rút hơn 1.937 tỉ đồng từ các tài khoản của công ty.
Trung tâm tín dụng Quốc gia Việt Nam có công văn xác định các công ty của bà Hạnh có dư nợ xấu hơn 6.178 tỉ đồng tại các ngân hàng. Riêng Xuyên Việt Oil đang nợ hơn 5.900 tỉ đồng.
Hiện nay, trong 17 tài khoản tại 8 ngân hàng của bà Hạnh và 19 tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil tại 5 ngân hàng chỉ còn hơn 4 tỉ đồng và 244,19 USD.
"Bị can Hạnh không còn khả năng tài chính để chuyển nộp tiền thuế đã thu hộ vào ngân sách nhà nước", kết luận nêu.
Thực tế, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phong tỏa hơn 3,3 tỉ đồng và 44,19 USD trong các tài khoản của bà Hạnh và 659 triệu đồng, 200 USD trong các tài khoản của Xuyên Việt Oil.
Do vậy, Cơ quan An ninh điều tra có căn cứ xác định số tiền thuế bảo vệ môi trường đã "bị chuyển dịch ra khỏi tài khoản của Xuyên Việt Oil" để hình thành tài sản đứng tên bị can Hạnh; hoặc bị can Hạnh sử dụng vào mục đích cá nhân như mua bất động sản, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn tiền, đưa hối lộ…
Trong đó, bản kết luận có nêu cụ thể các khoản tiền bà chủ Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ cho các cựu lãnh đạo Bộ Công Thương; Bộ Tài Chính, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre - bị can Lê Đức Thọ...
