Trong bản kết luận, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 15 bị can về các tội "Đưa, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).
Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil - bị đề nghị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ".
Vụ án được điều tra khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác (ngày 21.8.2023) của 3 cá nhân nguyên là nhân viên của Xuyên Việt Oil.
Nội dung đơn tố cáo bà Hạnh sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Các nhân viên cũ tố giác bà Hạnh chiếm đoạt 214 tỉ đồng tài sản của Nhà nước là tiền Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỉ đồng.
20 ngày sau khi nhận đơn, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Đồng thời, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương - Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil - về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" với nhiều người nguyên là lãnh đạo tại tỉnh Bến Tre, Bộ Công Thương...
Theo Cơ quan An ninh điều tra, quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải trích Quỹ BOG theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.
Quỹ BOG là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách thuộc ngân sách công, tài sản công nhưng được để tại các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Người đại diện của các công ty là thương nhân đầu mối được Nhà nước giao quản lý, sử dụng trên cơ sở các văn bản điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính theo quy định pháp luật.
Theo quy định, Xuyên Việt Oil phải mở tài khoản Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại. Công ty phải thực hiện trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.
Quỹ này có mục đích sử dụng duy nhất là bình ổn giá khi giá dầu trên thế giới có biến động, cần điều chỉnh giá trong nước nhằm ổn định thị trường. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này vào mục đích khác.
Theo kết luận, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào Ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.
