Ngày 28.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC và một số đơn vị và đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 3 bị can khác gồm hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huệ và bà Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC. Các bị can này bị cáo buộc đồng phạm với 2 tội danh trên.
Ông Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros bị đề nghị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn 15 cá nhân khác bị đề nghị truy tố tội "Thao túng thị trường chứng khoán".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định từ ngày 26.5.2017 - 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ cùng một số người khác sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng đối với 5 mã cổ phiếu.
Nhờ đó, giá cổ phiếu FLC được đẩy từ 15.500 lên 24.050 đồng/cổ phiếu, làm tăng 64% giá trị. Sau khi thực hiện hành vi, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính trên 723 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong các năm 2014 - 2016, các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng ông Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỉ đồng.
Hành vi này làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỉ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM để bán, chiếm đoạt 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu bị can Trịnh Văn Quyết thành khẩn khai báo về việc chỉ đạo em gái và đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoản. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Quyết thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan chức năng còn cáo buộc Trịnh Văn Quyết đổ lỗi cho Trịnh Thị Minh Huế và những người khác.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cho rằng hành vi của Trịnh Văn Quyết đủ yếu tố cấu thành các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu, cầm đầu, và là người thực hiện tội phạm.
Cũng theo điều tra, bị can Trịnh Văn Quyết đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Cựu Chủ tịch FLC còn lôi kéo, tác động những người thân trong gia đình, bạn bè thực hiện hành vi phạm tội. Chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ, nhưng bị can vẫn ngoan cố không thừa nhận những hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi.
Do đó, cơ quan điều tra thấy cần phải xử lý bị can này bằng bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục răn đe phòng ngừa chung.
Em gái của ông Quyết - Trịnh Thị Minh Huế bị xác định là kế toán tổng hợp của FLC, đã giúp anh trai mình thao túng chứng khoán và lừa đảo.
Tuy vậy, bị can Huế khẳng định bản thân “tự thực hiện hành vi phạm tội”, không phải thực hiện theo chỉ đạo của anh trai. CQĐT đánh giá bị can Huế “không thành khẩn” và cũng đề nghị xử lý bằng một bản án nghiêm khắc.
