Ngày 15.12, Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM đã triệt phá thành công 3 nhóm tín dụng đen.
Trong đó, nhóm của Nguyễn Kim Kỳ (ngụ Quận 7) gồm hơn 10 người cấu kết với nhau, phân chia vai trò tổ chức cho vay với lãi suất lên đến 75%/tháng, tương đương với 900%/năm. Trong chưa đầy một năm, những người này thu lợi bất chính lên đến gần 10 tỉ đồng.
Nhóm thứ 2 của Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4) gồm bốn người. Đức cùng đồng bọn cho vay lãi suất lên đến 420%/năm. Khi người vay không đủ tiền đóng lãi thì nhóm này nhắn tin đe dọa người nhà của người vay.
Ngoài ra, Phòng PC02 cũng bắt nhóm cho vay lãi nặng gồm Nguyễn Tấn Hùng (49 tuổi, cầm đầu), Phạm Công Tâm (45 tuổi) và Nguyễn Lê Thục Hân (45 tuổi) về cùng hành vi phạm tội cho vay nặng lãi.
Theo hồ sơ của Công an, Hùng và đồng bọn đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều khách hàng vay với những gói vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiền.
Nếu người vay đồng ý thì nhóm sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp. Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày, tương đương 108%/năm.
Phòng PC02 tiếp tục phối hợp củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm xác định toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, bắt giữ tất cả những người liên quan.
Trong thời gian tới, Phòng PC02, Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn TPHCM, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp đón chào đón Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
