Theo cáo trạng, tháng 4.2015, Võ Đình Tuấn quen với bà P.T.T. (SN 1956, ngụ tại quận 11) và biết bà đang có nhu cầu sang Mỹ thăm người thân và chữa bệnh. Tuấn nói với bà T. là có bạn bè làm việc ở Sở Di trú Mỹ tại TPHCM có thể lo cho bà xuất cảnh với giá 16.000 USD.
Từ tháng 11.2015 đến tháng 3.2016, bà T. đã nhiều lần đưa tiền cho Tuấn tổng cộng 365 triệu đồng (tương đương 16.000 USD) để chạy giấy tờ, việc đưa tiền này không có giấy biên nhận.
Khi nhận tiền, Tuấn đưa cho bà T. một bộ hồ sơ để bà điền, ký tên rồi mang về nhà hủy bỏ. Sau đó, Tuấn dẫn bà T. đến một toà nhà ở quận 1, giới thiệu là trụ sở hoạt động của Sở Di trú Mỹ. Đến tháng 4.2016, Tuấn yêu cầu bà T. lập một tài khoản và chuyển 500 triệu đồng vào để làm visa.
Vì bà T. không có tiền nên Tuấn giới thiệu cho bà một số người cho vay lãi để bà vay tiền. Vay được tiền, bà T. đưa Tuấn 500 triệu đồng để nộp vào tài khoản nhưng Tuấn không nộp mà chiếm đoạt.
Ngoài các khoản tiền này, Tuấn còn nhiều lần nhận tiền của bà T. để làm chi phí xuất cảnh.
Cuối tháng 7.2016, biết bị lừa, bà T. đã tố cáo Tuấn. Tổng cộng Tuấn đã chiếm đoạt bà T. gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ xác định Tuấn chiếm đoạt 654 triệu đồng của bà T. Số tiền hơn 300 triệu đồng không có giấy tờ chứng minh nên Tuấn không chịu trách nhiệm khoản tiền này.
