Trước đó, vào khoảng 21h ngày 13.6, lợi dụng mối quan hệ quen biết với anh Phạm Văn Thái (ở xã Tân Bình, huyện Đầm Hà), Nghiêm Khải Hoàn đã mượn chiếc xe mô tô biển kiểm soát 28F1-2673 nói là đi có việc, hứa sẽ trả lại ngay. Tuy nhiên sau đó, Hoàn đã đưa chiếc xe này cho anh Phạm Văn Chi (sinh năm 1990, trú tại thôn Bình Nguyên) để làm tin và vay anh Chi số tiền 3 triệu đồng.
Cũng thủ đoạn trên, ngày 24.6, Hoàn mượn của anh Nguyễn Văn Ninh xe mô tô biển kiểm soát 14M1-05020, sau đó mang xe đi cầm cố, lấy số tiền gần 7 triệu đồng để ăn tiêu và bỏ trốn.
Sau khi điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của Nghiêm Khải Hoàn, ngày 5.11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà đã ra quyết định truy nã đối với Hoàn về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình xác minh được biết, năm 2006, Nghiêm Khải Hoàn phạm tội “hủy hoại tài sản”, bị Tòa án nhân dân huyện Đầm Hà tuyên phạt 9 tháng tù giam; năm 2010, Hoàn là đồng phạm trong vụ án “giết người” bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 7 năm tù giam. Tuy nhiên, sau thời gian chấp hành hình phạt tù, Hoàn không tu chí làm ăn, vẫn giữ thói ăn chơi lêu lổng, thường xuyên vay nợ nhiều người và tiếp tục phạm tội.
