Theo điều tra, tháng 10.2022, Trần Quang Anh thành lập Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực quốc tế A&H (Công ty A&H) có địa chỉ ở số 150, đường Quang Trung, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngành nghề kinh doanh của Công ty A&H là tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.
Để người lao động tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền, Trần Quang Anh đưa ra nhiều thông tin gian dối như: Công ty A&H có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học và liên kết với một số công ty tại thành phố Hà Nội chi phí rẻ, thủ tục đi nhanh.
Nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tin tưởng nên đến công ty A&H đăng ký đi xuất khẩu lao động, đi du học các nước Nhật Bản, Hàn Quốc.
Sau khi nhiều lao động nộp tiền, Trần Quang Anh không làm các thủ tục để đưa các lao động đi xuất khẩu lao động, đi du học mà sử dụng số tiền đã thu của các lao động để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Kết quả điều tra, bước đầu xác định từ tháng 10.2022 đến tháng 4.2023, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 lao động với tổng số tiền 820 triệu đồng.
