Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016, Vân làm nghề kinh doanh thu mua nông sản. Thời gian này, thấy việc cho người dân vay tiền lãi suất cao nhanh thu lợi nhuận nên Vân đã cho một số người dân vay tiền. Những người vay tiền đều là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại huyện Lắk. Vân yêu cầu người vay chỉ cần viết giấy vay tiền, nếu không viết được thì Vân sẽ viết hộ rồi yêu cầu người vay ký xác nhận.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ năm 2016 đến nay, Vân đã cho khoảng 40 người vay với tổng số tiền khoảng 6,3 tỉ đồng với lãi suất là 3.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 109,5%/năm. Đặc biệt, sau khi người vay mất khả năng trả nợ thì Vân yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất ở, đất ruộng hoặc bán nông sản cho Vân.
Từ đó, đã có nhiều người sập bẫy, mất nhà, mất đất khi vay tiền của Vân. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân, cơ quan Công an đã thu giữ 75 sổ đỏ các loại, 150 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
