Từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, mặc dù không có chức năng trong việc tổ chức đưa công dân xuất khẩu lao động, nhưng Trần Thị Hằng Nga vẫn giới thiệu mình làm giám đốc một công ty đưa người đi xuất khẩu lao động.
Nga cam kết các trường hợp xuất khẩu lao động đều có tỉ lệ thành công cao, mức giá rẻ hơn những nơi khác từ 200 - 300 triệu đồng.
Vì vậy, đã có hàng trăm công dân có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động các nước như Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Canada, Hoa Kỳ… được các môi giới giới thiệu và gửi hồ sơ cho Nga để làm thủ tục. Nga đã yêu cầu các công dân đóng tiền theo nhiều đợt với tổng số tiền lớn.
Sau khi đóng tiền, các nạn nhân vẫn không đi được nên đã đòi Nga trả tiền. Nữ giám đốc này hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả tiền cho các công dân.
Khám xét chỗ ở của Trần Thị Hằng Nga, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, CPU máy tính bàn, 3 điện thoại di động, nhiều hộ chiếu, hình ảnh lịch hẹn lăn tay xin visa, hình ảnh visa điện tử có dấu hiệu bị chỉnh sửa.
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến giữa năm 2023, Trần Thị Hằng Nga đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ của người dân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu lao động nước ngoài, với tổng số tiền là hơn 20 tỉ đồng.
Tất cả số tiền nhận trên, Nga dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của Trần Thị Hằng Nga nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để được phối hợp giải quyết.
