Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một số trang web có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc với quy mô lớn.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình và Phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc trên các Website "momoloto.com, vipmomo247.me, topclmm.live, txmomo.live, clmmvip.net, clmm10k.net".
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Việt Linh (sinh năm 1987, trú tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Đào Duy Hoàng (sinh năm 1988), Bùi Tiến Lượng (sinh năm 1984), Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1989) và Lò Văn Lượng (sinh năm 2003), cùng trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Thông qua các trang web trên, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lợi dụng mã chuyển tiền của ví điện tử momo.
Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 5 máy tính xách tay, 2 cây máy tính, 10 điện thoại di động và hơn 300 sim điện thoại và các công cụ, phương tiện liên quan để phục vụ việc đánh bạc…
Qua đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 8.2021, Trịnh Việt Linh thuê Đào Duy Hoàng lập các website trên để hoạt động tổ chức đánh bạc thông qua mã chuyển tiền của “ví điện tử Momo” và thuê các đối tượng còn lại để cùng điều hành, quản lý, duy trì hoạt động của các web đánh bạc.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 12.2022 đến đầu tháng 1.2023, có khoảng 20.000 đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và cả nước truy cập vào các web trên để đánh bạc với tổng số tiền gần 400 tỉ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
