Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Huỳnh Long Bạch (32 tuổi), Phạm Thị Mai Ngân (38 tuổi), Huỳnh Long Nhu (30 tuổi, đều ngụ TPHCM) cùng 40 người khác về các tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, 43 bị can này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô hơn 87.000 tỉ đồng, bị Công an TPHCM triệt phá năm 2021.
Trước đó, VKSND TPHCM đã trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM yêu cầu xác định lại chính xác số tiền mà các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Số tiền các bị can đã hưởng lợi từ việc phạm tội trong vụ án.
Theo kết luận điều tra, đường dây đánh bạc 87.000 tỉ do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (có máy chủ đặt tại Thụy Điển).
Hai trang web này hoạt động từ tháng 6.2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp.
Người chơi lôi kéo con bạc tham gia càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tiền hoa hồng được trả bằng tiền kỹ thuật số theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý.
Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn lôi kéo người chơi của nhóm này cá cược có bảo hiểm, đảm bảo hoàn tiền nếu chơi thua và đạt lợi nhuận 1-1,5%/ngày. Do đó, Bạch và đồng bọn đã lôi kéo khoảng 25 triệu lượt người chơi, đẩy quy mô đường dây này lên 87.000 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định bị can cầm đầu Huỳnh Long Nhu hưởng lợi là 53 tỉ đồng bao gồm tiền hoa hồng được trả để làm tổng đại lý cho các website cờ bạc và tiền mua bán tiền ảo cho "con bạc".
Số tiền hưởng lợi của các bị can còn lại trong vụ án cũng được cơ quan điều tra làm rõ. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ và thi hành lệnh kê biên nhiều tài sản có nguồn gốc từ tiền hưởng lợi trong vụ án trên của các bị can gồm: bất động sản, ô tô, tài khoản ngân hàng…
