Ngày 5.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Đăng Hải (23 tuổi) - Phó Giám đốc Công ty bất động sản Lam Sơn và Nguyễn Lê Giang (33 tuổi) - nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, thủ đoạn của 2 đối tượng trên là lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các khu mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa nhưng không tìm hiểu kỹ về dự án.
Tháng 1.2018, các đối tượng đã dựng lên sàn giao dịch bất động sản có tên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn để cung cấp các thông tin, bán đấu giá đất tại các mặt bằng 3205 (Nguyễn Công Trứ), 3241 (mặt bằng triển lãm), 119 (mặt bằng Đông Hải) và 2125 (mặt bằng SunSport).
Tiếp đến, để tạo lòng tin, các đối tượng đã lên mạng download sơ đồ các lô đất, vị trí các thửa đất ở các mặt bằng trên, sau đó tổ chức rao bán trên sàn giao dịch bất động sản Lam Sơn. Để thực hiện việc trên, các đối tượng đã thuê đội ngũ gồm 20 nhân viên môi giới, dẫn người khi có nhu cầu đến xem khu đất, các đối tượng tự soạn các thông báo của cơ quan chức năng về tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu người dân mua đất phải đặt cọc trước 60% số tiền giá trị lô đất.
Tính từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, Trần Đăng Hải đã giao dịch hơn 100 lô đất với khách hàng ở các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP.Thanh Hóa, trực tiếp đứng ra nhận tiền của 80 khách hàng. Tổng số tiền Nguyễn Lê Giang nhận của khách hàng là hơn 60 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp nào được giao đất theo như hứa hẹn của các đối tượng.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phát đi thông báo, ai là nạn nhân của vụ việc trên có thể đến Công an tỉnh Thanh Hóa để phối hợp điều tra, giải quyết.
