Theo hồ sơ vụ việc, Trọng từng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ. Do cờ bạc trên mạng, dẫn đến nợ nần nên Trọng nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền trả nợ và tiếp tục đánh bạc.
Trọng gặp những người quen biết, và giới thiệu mình còn làm ở ngân hàng (dù đã nghi việc), và đang cần tiền đáo hạn khoản vay. Trọng đề nghị vay tiền của họ với lãi suất cao và hứa trong vài ngày trả.
Tin tưởng Trọng, nhiều người đã đưa tiền và mất hàng tỉ đồng.
Bước đầu xác định có 5 người bị Trọng lừa đảo số tiền tổng cộng 5 tỉ đồng. Trọng khai nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Trọng lên một trang mạng để cá độ tỷ giá USD, tỷ giá vàng và bị thua hết…
