Trước đó, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 10 ổ nhóm với hơn 30 đối tượng lừa đảo qua điện thoại, hoạt động chuyên nghiệp trong thời gian dài, móc nối với các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau hình thành một đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp.
Sau 6 tháng lập chuyên án, điều tra, công an xác định thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là mua các thẻ sim “rác” gọi điện thoại cho người bị hại tự xưng là nhân viên ngân hàng, người có chức vụ của các nhà mạng… thông báo số thuê bao của người bị hại trúng thưởng hàng trăm triệu đồng gồm hiện vật là xe máy và tiền mặt.
Để nhận được giải thưởng, người trúng phải làm hồ sơ nhận thưởng, thanh toán phí vận chuyển, hoa hồng cho người thông báo trúng thưởng, phí tổ chức sự kiện trao thưởng, trích tiền làm từ thiện… bằng hình thức mua nhiều thẻ cào điện thoại có giá trị rồi nhắn tin mã thẻ cho chúng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của người bị hại các đối tượng sẽ vứt sim hoặc thêm vào danh sách hạn chế của điện thoại để người bị hại không thể liên lạc được nữa.
Các đối tượng lừa đảo sau khi có được mã thẻ và số seri của thẻ cào điện thoại mà bị hại mua rồi nhắn đến thì sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá rẻ hơn so với giá trị thực của thẻ (khoảng 60- 70% giá trị của thẻ).
Sau khi nắm rõ hành tung các đối tượng trong đường dây lừa đảo nói trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Kỳ Anh và một số đơn vị liên quan đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, triệu tập 12 đối tượng trong đường dây (trong đó có 26 đối tượng lừa đảo, 6 đối tượng tiêu thụ), thu giữ tổng cộng 1 máy tính xách tay, 56 điện thoại, 8 thẻ ATM, gần 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khoảng 350 triệu đồng và nhiều tài liệu giấy tờ khác có liên quan.
