Danh tính của 3 đối tượng bị bắt gồm: Lê Văn Sơn (21 tuổi); Trương Đặng Thành Trung (20 tuổi) và Đặng Văn Nghĩa (21 tuổi) đều trú tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khám xét chỗ ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 3 điện thoại di động, 3 máy tính để bàn, 2 máy in màu, 55 bảng hiệu chức danh cá nhân và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo.
Công an xác định Trương Đặng Thành Trung là người trực tiếp lập ra các Facebook, Zalo có tên “Đào Mỹ Linh”, “Võ Thị Thu Trang”, “Nguyễn Phương Linh” để đăng hình quảng cáo, giới thiệu trên mạng, sau đó cùng Đặng Văn Nghĩa tiến hành lừa các nạn nhân.
Số tiền lừa được sẽ chuyển về các tài khoản “ảo” do Lê Văn Sơn mua ở trên mạng, khi tiền về tài khoản, Lê Văn Sơn có trách nhiệm “ Rửa tiền” sau đó đưa lại cho đối tượng Trương Đặng Thành Trung và Đặng Văn Nghĩa, đối tượng Sơn được hưởng 10%.
Qua xác minh, xác định từ đầu tháng 9.2022 đến nay với phương thức tương tự các đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước chiếm đoạt của các nạn nhân tính tới thời điểm bị bắt là 1, 23 tỉ đồng.
Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng và tiếp tục mở rộng vụ án theo đúng quy định pháp luật.
