Mới đây, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố Đinh Ngọc Hệ - cựu thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng cùng hai đồng phạm về tội "Trốn thuế", theo khoản 3 có khung hình phạt từ 2-7 năm tù.
Theo cáo buộc, ông Hệ nhờ người nhà, người thân, bạn bè đứng tên đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên góp vốn để thành lập một số công ty. Trong đó có Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình), Công ty cổ phần Đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)...
Trong quá trình hoạt động, từ tháng 3.2008 đến tháng 4.2016, Công ty Cái Mép đã ký hợp đồng liên kết, hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đơn vị quân đội trên 8 khu đất quốc phòng (bản chất là thuê đất).
Sau đó công ty còn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với các đối tác khác để thu về khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp đồng (bản chất là cho đối tác khác thuê lại).
Cáo trạng xác định trong giai đoạn 2011 - 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép phải thu theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác trên 8 khu đất quốc phòng là 133,6 tỉ đồng.
Tuy nhiên, ông Hệ đã trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp không kê khai thuế; kê khai không đầy đủ; để ngoài sổ sách; không xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng.
Điều này để Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011 - 2018 số tiền gần 40 tỉ đồng.
Vụ án "Trốn thuế" là lần thứ tư Út "Trọc" sẽ phải hầu toà và chịu sự phán quyết của Toà án quân sự Quân khu 7.
Vụ án đầu tiên, Út "Trọc" bị Toà án quân sự Trung ương tuyên phạt 12 năm tù về các tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan tổ chức".
Theo công bố bản án phúc thẩm ngày 1.11.2018, bị cáo Hệ được xác định đã lợi dụng chức vụ chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật để đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cho mua bằng vốn tự có và đăng ký sử dụng ôtô quân sự, ôtô biển xanh để được miễn nhiều tỉ đồng thuế đăng ký trước bạ.
Bị cáo Hệ còn trực tiếp hoặc chỉ đạo đồng phạm thế chấp các ôtô quân sự, xe biển xanh cho các ngân hàng để vay tiền, gây thất thoát cho nhà nước 1,4 tỉ đồng.
Vụ án thứ hai, bị cáo Hệ được xác định liên quan đến sai phạm tại các khu đất quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, TPHCM.
Bản án ngày 11.12.2020 của Tòa án Quân sự Trung ương đã xử phạt Đinh Ngọc Hệ 20 năm tù tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này còn có sai phạm nhiều người khác, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến. Ông Hiến được cấp phúc thẩm giảm 6 tháng còn 3 năm 6 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án thứ ba, Đinh Ngọc Hệ bị cấp phúc thẩm TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tổng hợp tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” hôm 21.5.2021, liên quan đến thiệt hại 725 tỉ đồng trong Dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương.
Ở vụ án này, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Theo cáo buộc, Hệ dựng cháu gái lên làm giám đốc Công ty Yên Khánh - một công ty không có năng lực tài chính. Bị cáo Hệ đã được ông Thăng giới thiệu, tham gia và trúng thầu đấu giá quyền thu phí tại dự án trên.
Từ đó, bị cáo Hệ đã chiếm hưởng 725 tỉ đồng, gây thất thoát tiền của Nhà nước.
Ngoài ra, bị cáo Đinh Ngọc Hệ còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu Công ty Licogi 13 bán rẻ cho mình căn biệt thự BT01 tại dự án khu nhà ở tầng thấp (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với giá ưu đãi, hưởng lợi hơn 3,4 tỉ đồng. Đổi lại, Hệ hứa cho Công ty Licogi 13 được tham gia thi công dự án không qua đấu thầu.
