Vụ Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố điều tra về tội rửa tiền

Tuệ Tuệ |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) để điều tra tội danh rửa tiền.

Liên quan vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định Khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột Nguyễn Thái Luyện) về tội "Rửa tiền". Quyết định trên đã được VKSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lực được Luyện phân công báo cáo tiến trình pháp lý tất cả các dự án của Alibaba từ nhân viên phòng Pháp lý cho Luyện để biết và có ý kiến chỉ đạo.

 
Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba). Ảnh: CACC.  

Được biết, Lực là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Xanh và Công ty Long Thành Ali. Lực có nhiệm vụ ký tên trên giấy tờ đăng ký thành lập công ty; đại diện ký hợp đồng hợp tác theo từng dự án, để Công ty Alibaba bán các sản phẩm đất nền dưới dạng thổ cư cho khách hàng theo yêu cầu của Luyện.

Bên cạnh đó, Lực còn đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất nông nghiệp và đất ở do Luyện mua tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quận Thủ Đức và TP.Hồ Chí Minh.

Lực còn sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ nguồn tiền này do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng, theo chỉ đạo của Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Tài chính Công ty Alibaba).

Lực còn đứng tên một số tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển nhượng đất từ khách hàng hoặc tiền do Luyện chỉ đạo người của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba; ký tên trên hợp đồng ủy quyền cho Công ty Alibaba và 23 công ty thuộc hệ thống.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất; các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an (địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) hoặc Công an quận, huyện nơi cư trú nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. Người dân tuyệt đối không được tiếp tục giao dịch mua bán đất nền tại các dự án của Công ty Alibaba để tránh bị lừa đảo; đồng thời, kêu gọi các cá nhân là nhân viên của Công ty Alibaba hoặc có liên quan tự nguyện hợp tác, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cho Cơ quan điều tra. Mọi hành vi che giấu, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng để tiêu hủy tài liệu, tẩu tán tài sản... sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tuệ Tuệ
TIN LIÊN QUAN

Vụ Công ty Alibaba: Bắt giam Nguyễn Thái Lực, em ruột chủ tịch Alibaba

Huân Cao |

Liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba).

Truy trách nhiệm vụ Alibaba; Bao giờ kết luận vụ thanh tra nhận hối lộ?

Phan Anh |

Bao giờ kết luận vụ thanh tra nhận hối lộ; "Đất vàng" không qua đấu thầu, bán nền rồi xin miễn nghĩa vụ ngân sách; Bộ Xây dựng nói gì về vụ việc Alibaba lừa đảo?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba Lan muốn Đức ủng hộ để từ bỏ thỏa thuận mua dầu qua đường ống Druzhba

Thanh Hà |

Nếu EU áp trừng phạt đường ống dẫn dầu Druzhba, Ba Lan và Đức có thể thoát khỏi cam kết nhập khẩu dầu của Nga mà không bị xử phạt.

Lộ trình nào để thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện?

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia, để thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện, thành phố Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp vận hành xe buýt.

Argentina vs Mexico: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Argentina đang muốn lấy lại tinh thần sau khi bị cắt đứt chuỗi 35 trận toàn thắng trong ngày ra quân tại sân Lusail. Với phong độ đang ở điểm rơi tốt nhất, Argentina đang có 61,2% cơ hội chiến thắng trong trận gặp Mexico vào rạng sáng mai. Cả 2 đội đang tìm kiếm một chiến thắng để có thể giành vé đi tiếp. Một trận hòa sẽ không đủ đảm bảo chắc chắn để một trong hai đội góp mặt tại vòng loại trực tiếp, nhưng khả năng này vẫn có thể xảy ra với xác suất 21%. Dự kiến đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và kịch tính của World Cup 2022. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Argentina vs Mexico bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Hạ Tunisia 1-0, Australia có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ 2010

NHÓM PV |

Kiên cường chơi phòng ngự trước Tunisia, Australia có trận thắng đầu tiên tại các kỳ World Cup kể từ năm 2010. 

Táo Quân 2023 lên lịch tập, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 20 năm ra mắt

Hải Ngọc |

Cách đây ít giờ, nghệ sĩ Chí Trung cập nhật trạng thái cùng bức ảnh về "Táo Quân" lên trang cá nhân với mục đích thông báo, "Táo Quân 2023" trở lại.

Vụ Công ty Alibaba: Bắt giam Nguyễn Thái Lực, em ruột chủ tịch Alibaba

Huân Cao |

Liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba).

Truy trách nhiệm vụ Alibaba; Bao giờ kết luận vụ thanh tra nhận hối lộ?

Phan Anh |

Bao giờ kết luận vụ thanh tra nhận hối lộ; "Đất vàng" không qua đấu thầu, bán nền rồi xin miễn nghĩa vụ ngân sách; Bộ Xây dựng nói gì về vụ việc Alibaba lừa đảo?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".