Chiều 2.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em trai Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba). Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND TP HCM phê chuẩn.
Trước đó, ngày 26.9, cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Lực để điều tra.
Bước đầu xác định, Lực có tham gia đứng tên trong tổng số 600ha đất nông nghiệp mà công ty Alibaba thu gom mua, tự vẽ ra một số dự án "ma" để lừa bán cho khách hàng.
Bị can Lực là giám đốc công ty Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (Bà Rịa Vũng Tàu) và công ty địa ốc Long Thành Ali ( Đồng Nai). Đây được xem là 2 công ty con chủ lực của Công ty mẹ Alibaba.
Trước đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM đã gửi công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM tiến hành phong tỏa tài khoản 16 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba. Trong đó có tài khoản của Nguyễn Thái Lực.
Tính đến hết tháng 9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận hơn 1.500 cá nhân đến tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên hơn 1000 tỉ đồng.
