Vụ Alibaba: Phong tỏa tài khoản 16 cá nhân và triệu tập người liên quan

Huân Cao |

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba; đồng thời, tiếp tục triệu tập nhiều nhân viên cấp cao và người thân của ông Luyện để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Địa ốc Alibaba, sáng 29.8, trao đổi với phong viên Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM xác nhận, đã gửi công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM tiến hành phong tỏa tài khoản 16 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba.

Trong bảng danh sách 16 cá nhân đề nghị phong tỏa tài khoản trên, có ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc (là cha và mẹ của bị can Luyện). Ngoài ra, danh sách này còn có tên bà Huỳnh Thị Ngọc Như (là Phó Tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba).

Theo PC03, động thái này của cơ quan cảnh sát điều tra nhằm xác minh những người thân cận của bị can Luyện đang đứng tên tài khoản tại Ngân hàng; từ đó, cơ quan điều tra sẽ tổng rà soát để tiến hành phong tỏa và thu hồi lại tài sản do vi phạm pháp luật mà có. Biện pháp này nhằm giúp ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng kịp thời để tránh bị các đối tượng cố tình tẩu tán tài sản trong vụ án.

Trước đó, tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty) đã bị phong toả để phục vụ quá trình điều tra. Ông Lĩnh chính là em ruột và bà Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện.

Công an tiếp tục phong tỏa hàng chục tài khoản và triệu tập nhiều nhân viên cấp cao của Công ty Alibaba đến làm việc
Công an tiếp tục phong tỏa nhiều tài khoản và triệu tập nhiều nhân viên cấp cao của Công ty Alibaba đến làm việc

PC03 cũng cung cấp thêm thông tin, Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập nhiều nhân viên cấp cao, giám đốc các công ty con của Công ty Alibaba và người thân của ông Luyện đến làm việc về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba.

Trong số những người được triệu tập làm việc lần này, có bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc (cha và mẹ của ông Luyện).

Bên cạnh đó nhiều nhân viên cấp cao của Công ty Alibaba như: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý) và nhiều nhân viên kinh doanh cấp cao khác cũng bị triệu tập đến để làm việc.

Tính đến ngày 28.9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận hơn 1.500 cá nhân đến tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên gần 1000 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Alibaba đứng tên

Huân Cao |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, Công an TP. Hồ Chí Minh có văn bản gửi cơ quan chức năng  đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty Alibaba đứng tên.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực, em ruột Chủ tịch Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 27.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thái Lực về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thái Lực em ruột của Chủ tịch Công ty Alibaba

Đình hà |

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai của Nguyễn Thái Luyện, để điều tra liên quan đến những sai phạm tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Alibaba đứng tên

Huân Cao |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, Công an TP. Hồ Chí Minh có văn bản gửi cơ quan chức năng  đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty Alibaba đứng tên.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực, em ruột Chủ tịch Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 27.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thái Lực về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thái Lực em ruột của Chủ tịch Công ty Alibaba

Đình hà |

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai của Nguyễn Thái Luyện, để điều tra liên quan đến những sai phạm tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.