Vụ Alibaba: Phong tỏa tài khoản 16 cá nhân và triệu tập người liên quan

Huân Cao |

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba; đồng thời, tiếp tục triệu tập nhiều nhân viên cấp cao và người thân của ông Luyện để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Địa ốc Alibaba, sáng 29.8, trao đổi với phong viên Báo Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM xác nhận, đã gửi công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM tiến hành phong tỏa tài khoản 16 cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba.

Trong bảng danh sách 16 cá nhân đề nghị phong tỏa tài khoản trên, có ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc (là cha và mẹ của bị can Luyện). Ngoài ra, danh sách này còn có tên bà Huỳnh Thị Ngọc Như (là Phó Tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo Công ty Alibaba).

Theo PC03, động thái này của cơ quan cảnh sát điều tra nhằm xác minh những người thân cận của bị can Luyện đang đứng tên tài khoản tại Ngân hàng; từ đó, cơ quan điều tra sẽ tổng rà soát để tiến hành phong tỏa và thu hồi lại tài sản do vi phạm pháp luật mà có. Biện pháp này nhằm giúp ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng kịp thời để tránh bị các đối tượng cố tình tẩu tán tài sản trong vụ án.

Trước đó, tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty) đã bị phong toả để phục vụ quá trình điều tra. Ông Lĩnh chính là em ruột và bà Mai là vợ của ông Nguyễn Thái Luyện.

Công an tiếp tục phong tỏa hàng chục tài khoản và triệu tập nhiều nhân viên cấp cao của Công ty Alibaba đến làm việc
Công an tiếp tục phong tỏa nhiều tài khoản và triệu tập nhiều nhân viên cấp cao của Công ty Alibaba đến làm việc

PC03 cũng cung cấp thêm thông tin, Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập nhiều nhân viên cấp cao, giám đốc các công ty con của Công ty Alibaba và người thân của ông Luyện đến làm việc về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba.

Trong số những người được triệu tập làm việc lần này, có bà Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc (cha và mẹ của ông Luyện).

Bên cạnh đó nhiều nhân viên cấp cao của Công ty Alibaba như: bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý) và nhiều nhân viên kinh doanh cấp cao khác cũng bị triệu tập đến để làm việc.

Tính đến ngày 28.9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận hơn 1.500 cá nhân đến tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên gần 1000 tỉ đồng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Alibaba đứng tên

Huân Cao |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, Công an TP. Hồ Chí Minh có văn bản gửi cơ quan chức năng  đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty Alibaba đứng tên.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực, em ruột Chủ tịch Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 27.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thái Lực về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thái Lực em ruột của Chủ tịch Công ty Alibaba

Đình hà |

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai của Nguyễn Thái Luyện, để điều tra liên quan đến những sai phạm tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Ba Lan muốn Đức ủng hộ để từ bỏ thỏa thuận mua dầu qua đường ống Druzhba

Thanh Hà |

Nếu EU áp trừng phạt đường ống dẫn dầu Druzhba, Ba Lan và Đức có thể thoát khỏi cam kết nhập khẩu dầu của Nga mà không bị xử phạt.

Chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm

LƯƠNG HẠNH |

Các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023. 

Lộ trình nào để thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện?

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia, để thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện, thành phố Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp vận hành xe buýt.

Argentina vs Mexico: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Argentina đang muốn lấy lại tinh thần sau khi bị cắt đứt chuỗi 35 trận toàn thắng trong ngày ra quân tại sân Lusail. Với phong độ đang ở điểm rơi tốt nhất, Argentina đang có 61,2% cơ hội chiến thắng trong trận gặp Mexico vào rạng sáng mai. Cả 2 đội đang tìm kiếm một chiến thắng để có thể giành vé đi tiếp. Một trận hòa sẽ không đủ đảm bảo chắc chắn để một trong hai đội góp mặt tại vòng loại trực tiếp, nhưng khả năng này vẫn có thể xảy ra với xác suất 21%. Dự kiến đây sẽ là một trận đấu căng thẳng và kịch tính của World Cup 2022. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Argentina vs Mexico bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Hạ Tunisia 1-0, Australia có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ 2010

NHÓM PV |

Kiên cường chơi phòng ngự trước Tunisia, Australia có trận thắng đầu tiên tại các kỳ World Cup kể từ năm 2010. 

Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Alibaba đứng tên

Huân Cao |

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, Công an TP. Hồ Chí Minh có văn bản gửi cơ quan chức năng  đề nghị ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty Alibaba đứng tên.

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Lực, em ruột Chủ tịch Công ty Alibaba

Huân Cao |

Sáng 27.9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Công ty Alibaba, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Thái Lực về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thái Lực em ruột của Chủ tịch Công ty Alibaba

Đình hà |

Ngày 26.9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực - em trai của Nguyễn Thái Luyện, để điều tra liên quan đến những sai phạm tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.