Đa cấp lừa đảo

Nhóm PV | 17/05/2022 - 06:56

Nghệ sĩ Quang Tèo (Nguyễn Tiến Quang) xuất hiện dày đặc trong các sự kiện của Công ty Tâm Lộc Phát: Từ họp công ty, tiệc liên hoan đến đại hội cổ đông hay các buổi khai trương chi nhánh, cơ sở...

NHÓM PV | 22/07/2021 - 06:00

Trước tình trạng nhiều "chuyên gia tài chính" tự xưng xuất hiện, Công an Bắc Giang đề nghị nhân dân cảnh giác, không tham gia giao dịch tại các sàn không uy tín.

Thế Lâm | 16/05/2021 - 13:02

Tính từ thời điểm app đa cấp bảo hiểm 100% vốn Coolcat xảy ra, với việc nhóm đối tượng cầm đầu biệt vô âm tín đến giữa tháng 5, chỉ trong khoảng hơn 2 tháng, đã có gần chục vụ vỡ lở của các app tiền ảo đa cấp...

Hữu Long | 25/01/2021 - 15:57

Đà Nẵng ban hành đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp, phân biệt hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và các rủi ro pháp lý của cá nhân khi dụ dỗ người thân tham gia hoạt động đa cấp trá hình.

Thế Lâm | 07/10/2019 - 06:19

Nguyễn Thái Lực – em ruột của “trùm địa ốc Alibaba” Nguyễn Thái Luyện – đã bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Hành vi của Lực được khái quát như sau: Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện) - Giám đốc tài chính của địa ốc Alibaba - chuyển 13 tỉ đồng từ tài khoản của Mai qua tài khoản của Lực. Mai yêu cầu Lực rút 13 tỉ đồng này ra và chuyển lại cho Mai cất giấu để tránh bị công an phong tỏa.

Thế Lâm | 03/10/2019 - 09:37

Trong cuộc họp báo thường kì của Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản thuộc Bộ Xây dựng – cho rằng các dự án “ma” của địa ốc Alibaba vi phạm tất cả các qui định về đất đai, đầu tư, xây dựng và qui hoạch đô thị.

Tuệ Tuệ | 02/10/2019 - 21:30

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba) để điều tra tội danh rửa tiền.

Thế Lâm | 30/09/2019 - 17:27

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa gửi danh sách bổ sung các cá nhân có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu.

Thế Lâm | 29/09/2019 - 15:27

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỉ đồng.

Thế Lâm | 25/09/2019 - 17:30

Gần 7.000 người đã “đầu tư” vào Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba), nhìn chung đều là nạn nhân. Nhưng sau đó, sự phân hóa đã diễn ra theo lợi ích của mỗi người trong mô hình đa cấp kim tự tháp.