13 người lập hơn 200 công ty "ma" để rửa tiền

    LÝ LINH |

    TPHCM - Ngày 27.4, tin từ Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (PC01) đã khởi tố bị can, bắt giam 13 người để điều tra về các tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Công an xác định đây là băng nhóm tội phạm nước ngoài móc nối người Việt Nam để hoạt động.

    LÝ LINH
    TIN LIÊN QUAN
    Ảnh minh họa chụp màn hình.

    Trùm giấu mặt nhóm rửa tiền cho tội phạm quốc tế lừa đảo tại Việt Nam

    Việt Dũng |

    Điều tra việc một phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, công an phát hiện Công ty Jinbian do đối tượng nước ngoài làm chủ, chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo.

    Ảnh minh họa chụp màn hình.

    Đại gia vàng bạc ở TPHCM rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng

    Việt Dũng |

    Từ manh mối của một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo gần 20 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, cơ quan chức năng triệt phá nhóm tội phạm quốc tế câu kết với người Việt Nam để "rửa tiền" phạm tội mà có.

    Công an thi hành lệnh khám xét nhà riêng của một cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

    Quá trình rửa tiền vụ khai thác quặng trái phép liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai

    NHÓM PV |

    Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama).

    Lực lượng kỵ binh tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

    Hình ảnh ấn tượng trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Điện Biên

    NHÓM PV |

    Sáng 28.4, các lực lượng diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có buổi hợp luyện đầu tiên tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của 12.000 người.

    4 nhóm nhạc nữ tuyên bố tan rã trong một tuần - sự khắc nghiệt của Kpop

    MINH PHONG |

    Một tuần hỗn loạn của giới giải trí Hàn Quốc khi có đến 4 nhóm nhạc nữ Kpop tuyên bố tan rã.

    Dòng người đội nắng xếp hàng viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

    Lê Tuyến |

    Sáng 28.4, thời tiết nắng nóng nhưng rất đông du khách xếp hàng tại cổng Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) để vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Bất ngờ đóng lối vào cao tốc tại nút giao An Phú, nhiều tài xế phải quay xe

    Nhóm PV |

    TPHCM - Nhiều tài xế chạy xe đến đoạn nút giao An Phú để vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ phải quay xe, chọn lộ trình khác để thay thế vì cao tốc đóng bất ngờ.

    Giới trẻ rủ nhau ngủ một mạch "5 ngày 5 đêm" trong kì nghỉ lễ

    Theo trend, giới trẻ rủ nhau ngủ một mạch "5 ngày 5 đêm" trong kì nghỉ lễ

    diệp anh |

    Trào lưu "ngủ 5 ngày 5 đêm" được giới trẻ tạo ra, để nghĩ xem nên làm gì trong kì nghỉ lễ này thu hút hàng chục nghìn người quan tâm và đăng ký tham gia, chia sẻ rộng rãi, rầm rộ trên mạng xã hội.

    Ảnh minh họa chụp màn hình.

    Trùm giấu mặt nhóm rửa tiền cho tội phạm quốc tế lừa đảo tại Việt Nam

    Việt Dũng |

    Điều tra việc một phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, công an phát hiện Công ty Jinbian do đối tượng nước ngoài làm chủ, chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo.

    Ảnh minh họa chụp màn hình.

    Đại gia vàng bạc ở TPHCM rửa tiền cho nhóm lừa đảo qua mạng

    Việt Dũng |

    Từ manh mối của một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo gần 20 tỉ đồng khi làm cộng tác viên online, cơ quan chức năng triệt phá nhóm tội phạm quốc tế câu kết với người Việt Nam để "rửa tiền" phạm tội mà có.

    Công an thi hành lệnh khám xét nhà riêng của một cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

    Quá trình rửa tiền vụ khai thác quặng trái phép liên quan đến cựu Bí thư Lào Cai

    NHÓM PV |

    Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án khai thác quặng trái phép, trong đó nêu rõ hành vi phạm tội “rửa tiền” của Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Công ty Xây dựng Lilama).