Công ty ma

Xử lý điểm nóng trong hoàn thuế VAT, ngăn chặn công ty ma

Minh Ánh |

Hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được cơ quan thuế cả nước giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp trong năm 2023. Bước sang năm 2024, công tác hoàn thuế vẫn đang được triển khai quyết liệt, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Bắt giám đốc công ty ma lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng ở Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Đối tượng Việt đã lập công ty ma, tạo vỏ bọc cho khách hàng tin tưởng, rồi huy động tiền làm giấy tờ đất đai... để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo hiện tượng lập công ty ma mua bán hoá đơn, chứng từ khống

TRÍ MINH |

Ngày 8.5, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo về các vi phạm trong sử dụng hoá đơn. Trước đó, tại TP Hồ Chí Minh và một số địa phương trong nước xuất hiện tình trạng sử dụng hóa đơn chứng từ khống, hóa đơn không phản ánh đúng giá trị thực tế phát sinh khi giao dịch…

Vụ công ty môi giới xù lương công nhân: Gửi thông tin qua công an làm rõ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công ty môi giới lao động xù lương công nhân mà Báo Lao Động phản ánh, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã gửi hồ sơ qua cơ quan công an.

Lập công ty ảo để bán chui sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine

An Trịnh |

Yên Bái - Một địa chỉ không có thật tại huyện Yên Bình đã được Công ty Cổ phần Eu YB chọn làm nơi đăng ký để bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm Sibutramine.

Vụ nhóm công nhân bị xù lương: Doanh nghiệp cung ứng có yếu tố lừa đảo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan vụ việc nhóm gần 20 công nhân bị công ty cung ứng lao động xù lương, cơ quan chức năng không liên lạc được với giám đốc, cũng không tìm được doanh nghiệp này.

Hai anh em ruột trong vụ án mua bán hoá đơn hơn 1.000 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Văn Hồng sử dụng pháp nhân của các công ty "ma", mua bán hoá đơn giá trị gia tăng với số tiền hơn 775 tỉ đồng.

Nữ giám đốc lập công ty “ma” lừa đảo chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng

HẢI ĐĂNG |

Bằng thủ đoạn lập Công ty "ma", Sâm lối kéo, huy động vốn của nhiều người, thực chất là lừa đảo lấy tiền của người đầu tư sau để trả cho người đầu tư trước rồi ôm hơn 44 tỉ đồng bỏ trốn.

Container hàng lậu bị bắt ở Đà Nẵng: Mượn giấy tờ người chết để lập Cty?

Hữu Long |

2 xe container chở hàng lậu qua địa bàn TP. Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Qua truy vết, cơ quan chức năng phát hiện danh tính một giám đốc công ty đã chết, một là đối tượng nghiện ma túy.

Phá đường dây mua bán hóa đơn khống lên tới 5.000 tỉ đồng

Đặng Luân |

Đối tượng Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê dịch vụ thành lập 15 công ty nhằm mua bán trái phép hóa đơn khống với số tiền lên tới 5.000 tỉ đồng.

Tổng cục Hải quan nói gì về kết quả kiểm tra Asanzo và các công ty "ma"?

Lan Hương |

Tổng cục Hải quan vừa công bố thông tin chính thức liên quan đến vụ việc Asanzo. Tuy nhiên, hai thông tin mà dư luận đang quan tâm nhất là kết luận chính thức về vụ việc Asanzo, và mối quan hệ của ông Phạm Văn Tam và 9 công ty mang tên "Asanzo" là gì đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Mark Zuckerberg bị chỉ trích thao túng bất động sản tại Hawaii

THEO ZING |

“Thật sai trái”, “Đây là một cuộc buôn bán bất hợp pháp” - người dân địa phương la ó trong phiên đấu giá 4 lô đất bao quanh bởi bất động sản rộng hơn 300 ha của Mark Zuckerberg.

Chồng lĩnh án chung thân, vợ vẫn đi buôn hóa đơn GTGT

Tiến Nguyễn |

Công an tỉnh Hải Dương vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thị Giang (34 tuổi, ở Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng) và Trần Thị Hoàn (35 tuổi, ở Tử Lạc, thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Ham lợi nhuận cao, 500 người đổ hơn 8 triệu USD vào sàn vàng ảo của công ty "ma"

Theo VnExpress |

Chủ tịch HĐQT Công ty IG và đồng phạm "vẽ" các giao dịch vàng tài khoản có lãi lớn để lừa nhà đầu tư đổ tiền.

Đánh sập 17 công ty 'ma' mua bán hóa đơn trị giá 600 tỷ đồng

Theo Báo Tin tức/ TTXVN |

Sáng 14.12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.