Chị Hân kể, đầu tháng 7.2023 có một người đàn ông (kẻ gian) nhắn tin làm quen qua mạng xã hội. Người này giới thiệu đang làm trưởng phòng IT của một sàn giao dịch nổi tiếng, thu nhập cao và ổn định.
Vào Facebook của kẻ gian, chị Hân thấy khá lịch lãm, đầy đủ thông tin cá nhân, công việc, cuộc sống nên đã quyết định nhắn tin trả lời và chấp nhận làm quen.
Sau 3 tuần nhắn tin, chị Hân thấy người đàn ông vô cùng tâm lý, luôn quan tâm, thấu hiểu công việc và cuộc sống hàng ngày của chị. Đồng thời, người này cũng chưa có vợ con nên đã nảy sinh tình cảm mặc dù chưa từng gặp mặt.
Khi đã tạo được mối quan hệ tình cảm thân thiết với chị Hân, kẻ gian bắt đầu nói sâu hơn về công việc đang làm. Anh ta cho biết, gần đây phát hiện có một số thời điểm sàn giao dịch bị lỗi nên đã kiếm được số tiền 300.000.000 đồng từ sàn. Sau đó, người đàn ông đã dụ dỗ chị Hân cùng lập tài khoản tham gia kiếm tiền.
“Ban đầu, tôi khá do dự nên kẻ gian đã an ủi không cần phải làm gì, chỉ cần mở tài khoản. Số tiền vốn tham gia được anh ta cung cấp. Bị thuyết phục, tôi đã mở tài khoản trên website theo yêu cầu. Ngay lập tức, anh ta chuyển vào tài khoản website của tôi số tiền 300 triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này là ảo, chỉ có ở trên web không rút ra được” - chị Hân nói.
Sau đó, kẻ gian nói chị Hân có thể để lại đến khi nào sàn giao dịch lỗi thì kiếm tiền. Nếu cần chi tiêu có thể rút về tài khoản bất cứ lúc nào. Được sự đồng ý của người đàn ông, chị Hân đã thử rút tiền về nhưng hệ thống liên tục báo lỗi mật khẩu rút tiền không chính xác. Chiêu lừa bắt đầu từ đây.
Chị Hân đã nhắn tin trao đổi với nhân viên chăm sóc khách hàng của website thì được thông báo do nhập sai mật khẩu rút tiền nhiều lần.
Để đảm bảo tính an toàn và bảo mật, chị Hân cần nạp vào khoản tiền tối thiểu 20% số tiền đang có trong hệ thống, tức 60 triệu đồng để hệ thống xóa mật khẩu cũ sau đó cho phép chị đặt lại mật khẩu mới và rút tiền về tài khoản.
Lúc này, người đàn ông đó nói cần một số tiền để trả cho mẹ, vì đã chuyển hết tiền cho chị Hân rồi nên thúc giục chị nạp vào 20% để rút tiền ra. Để thuyết phục chị, người đó còn liên tục khẳng định đây là quy định của sàn giao dịch từ trước đến nay nên cứ yên tâm nạp vào, 300 triệu đồng của kẻ gian cũng ở trong đó nên không lo.
Tin lời, chị Hân đã quyết định nạp 60 triệu đồng vào sàn giao dịch. Ngay sau đó, chị Hân đặt mật khẩu rút tiền mới, tiến hành rút tiền nhưng hệ thống vẫn báo sai mật khẩu và đóng băng tài khoản của chị. Hệ thống lại yêu cầu chị Hân nạp 20% của số tiền 360 triệu đồng đang có tức 72 triệu đồng để mở lại tài khoản.
“Tôi khẳng định mật khẩu rút tiền chính xác nhưng hệ thống vẫn báo lỗi. Lúc này, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân bị lừa nên đã nói với kẻ gian tìm cách giải quyết hoặc trả lại 60 triệu đồng nhưng anh ta còn đe dọa báo công an tôi chiếm đoạt 300 triệu đồng trước đó” - chị Hân bức xúc.
Theo chị Hân, ban đầu, kẻ gian khuyên chị vay mượn 72 triệu đồng để nạp vào rút tiền ra. Khi chị Hân nói không có, không nạp nữa thì kẻ gian đe dọa báo công an thu hồi số tiền 300 triệu đồng trước đó đã chuyển vào tài khoản trên website của chị.
Nhắn tin hồi lâu không có kết quả, thậm chí kẻ gian còn chặn mọi liên lạc càng khiến chị Hân chắc chắn bản thân đã bị lừa. "Với chiêu lừa đảo không quá tinh vi song tôi vẫn lơ là cảnh giác bởi kẻ gian tạo được hồ sơ khá hoàn hảo. Bây giờ tiền mất không thể lấy lại, đây là học tôi phải trả giá quá đắt" - chị Hân nói.
