Đối tượng Hạnh giả mạo là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu, đồng thời giới thiệu là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Chứng nhận Farming Worlds (Đà Nẵng), khoe có thể giúp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đất “3 lá”, qua đó lừa đảo làm 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 2 giấy chứng nhận giao đất giả để chiếm đoạt của bị hại số tiền gần 1,6 tỉ đồng.
Tài liệu điều tra cho thấy, thông qua giới thiệu của bạn, năm 2016, ông N.T.Q (44 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) làm quen với Trần Thị Thu Hạnh. Hạnh giới thiệu là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Chứng nhận Farming Worlds, giới thiệu là cán bộ của Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Liên Chiểu và đề cập đến việc nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông. Ông Q. sau đó đã gặp gỡ, trao đổi với Hạnh và “sập” vào bẫy lừa.
Ngày 4.1.2022, Hạnh thỏa thuận, nhận làm sổ đỏ đất tại địa chỉ tổ 14, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam cho ông Q với giá 400 triệu đồng.
Đầu tháng 5.2022, ông Q. tiếp tục nhờ Hạnh làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất “3 lá, diện tích 200m2 tại khu vực khối Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và được Hạnh đồng ý. Hạnh còn tư vấn cho ông Q. tách phần diện tích đất trên ra thành 2 lô, mức giá để làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 580 triệu đồng.
Sau khi hoàn thành việc làm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho ông Q. như đã nói ở trên, Hạnh tiếp tục đưa ra những lý do như đất trong diện giải tỏa, quy hoạch và gợi ý ông Q. nếu muốn tách các lô đất trên thành nhiều lô nhỏ hơn để khi giải tỏa sẽ được cấp lô đất khác thì Hạnh sẽ “làm giúp”. Tin tưởng lời Hạnh, ông Q. đồng ý để Hạnh làm thủ tục tách 2 lô đất ở khối Quang Thành, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu thành 4 lô đất nhỏ và tách 1 lô đất tại địa chỉ tổ 14, Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu thành 2 lô đất nhỏ khác với giá 600 triệu đồng.
Cuối tháng 5.2022, thông qua đường bưu điện, Hạnh gửi ông Q. 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khối Quang Thành, phường Hòa Khánh (mỗi lô có diện tích 50m2) và 2 Quyết định giao đất cùng số 2031 ngày 22.5.2022 với nội dung giao đất cho ông N.T.Q và bà N.T.H.U lần lượt với tổng diện tích 100m2 được tách đôi, mỗi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 50m2; đồng thời quyết định giao đất với tổng diện tích 230m2 được tách đôi, mỗi quyền sử dụng đất là 130m2 và 100m2 tại khu vực đường Lê Đại Hành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.
Sau khi nhận những giấy tờ trên, ông Q. phát hiện 2 Quyết định giao đất số 2031 ghi thông tin tên vợ sai (vợ tên Y. chứ không phải tên U.) nên đã phản hồi lại cho Hạnh biết. Khoảng cuối tháng 6.2022, Hạnh gửi bưu điện cho Q. 3 Quyết định giao đất (Bản phô tô), trong đó có 2 quyết định nội dung như cũ nhưng đổi lại tên N.T.H.Y và 1 quyết định giao đất cho ông với tổng diện tích 94m2, đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.
Sau khi có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Hạnh đã đưa, trong một lần tiến hành giao dịch mua bán, ông Q. mới vỡ lẽ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên đã trình báo cơ quan Công an.
Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định, hành vi của Hạnh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, làm rõ.
