Ngày 19.7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cho biết đã phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức và các chi nhánh tại Mỹ 186 triệu USD vì đã không giải quyết đúng đắn các vấn đề kiểm soát rửa tiền mà FED đã cảnh báo trước đó.
FED trước đây đã phạt Deutsche Bank vào năm 2015 và 2017 vì những vấn đề tương tự, phát sinh từ việc kiểm soát không đầy đủ mối quan hệ của Deutsche Bank với chi nhánh của Danske Bank ở Estonia - RT đưa tin.
“Deutsche Bank không tuân thủ đầy đủ các mệnh lệnh mà họ đã đồng ý” - Fed cho biết trong tuyên bố mới nhất, đồng thời ban hành một mệnh lệnh mới yêu cầu Deutsche Bank “ưu tiên hoàn thành” các biện pháp kiểm soát mà ngân hàng này lẽ ra phải áp dụng theo các mệnh lệnh trước đó.
Các cơ quan quản lý ngân hàng phát hiện ra rằng trong các giao dịch với Danske Bank, Deutsche Bank đã không giám sát đúng các giao dịch liên quan đến khách hàng có rủi ro cao.
Theo FED, một “phần đáng kể” trong số 276 tỉ USD giao dịch mà Deutsche Bank đã thanh toán cho Danske Bank liên quan đến “những khách hàng không cư trú có rủi ro cao”.
FED khẳng định, những thiếu sót trong chính sách chống rửa tiền của Deutsche Bank vẫn tồn tại sau khi mối quan hệ với Danske Bank kết thúc vào năm 2015.
Năm ngoái, Danske Bank - ngân hàng lớn nhất ở Đan Mạch - đã nhận tội từ một cuộc điều tra rửa tiền kéo dài và đồng ý trả khoản tiền phạt 2 tỉ USD.
Ngày 19.7, Deutsche Bank cho biết đã cam kết giải quyết những thiếu sót được FED xác định trong “tương lai gần”.
“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của các cơ quan quản lý” - ngân hàng Đức cho hay.
Deutsche Bank tuyên bố đã “đầu tư đáng kể vào các biện pháp kiểm soát” kể từ năm 2019 và tăng quy mô của nhóm chống tội phạm tài chính toàn cầu hơn 25%, lên hơn 2.000 nhân viên.
Trong những năm gần đây, ngân hàng lớn nhất của Đức đã phải chịu áp lực từ các cơ quan quản lý về việc không tuân thủ. Vào năm 2021, Deutsche Bank đồng ý trả 125 triệu USD để tránh bị truy tố về tội thao túng thị trường kim loại quý và tham gia vào các âm mưu hối lộ nước ngoài.
Vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan giám sát tài chính BaFin của Đức cũng đã thúc giục Deutsche Bank cải thiện các biện pháp kiểm soát rửa tiền.
