Mỹ phạt ngân hàng lớn nhất Đức 186 triệu USD

Song Minh |

Mỹ phạt Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất Đức, 186 triệu USD do không giải quyết được các vấn đề kiểm soát rửa tiền.

Ngày 19.7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED cho biết đã phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức và các chi nhánh tại Mỹ 186 triệu USD vì đã không giải quyết đúng đắn các vấn đề kiểm soát rửa tiền mà FED đã cảnh báo trước đó.

FED trước đây đã phạt Deutsche Bank vào năm 2015 và 2017 vì những vấn đề tương tự, phát sinh từ việc kiểm soát không đầy đủ mối quan hệ của Deutsche Bank với chi nhánh của Danske Bank ở Estonia - RT đưa tin.

“Deutsche Bank không tuân thủ đầy đủ các mệnh lệnh mà họ đã đồng ý” - Fed cho biết trong tuyên bố mới nhất, đồng thời ban hành một mệnh lệnh mới yêu cầu Deutsche Bank “ưu tiên hoàn thành” các biện pháp kiểm soát mà ngân hàng này lẽ ra phải áp dụng theo các mệnh lệnh trước đó.

Các cơ quan quản lý ngân hàng phát hiện ra rằng trong các giao dịch với Danske Bank, Deutsche Bank đã không giám sát đúng các giao dịch liên quan đến khách hàng có rủi ro cao.

Theo FED, một “phần đáng kể” trong số 276 tỉ USD giao dịch mà Deutsche Bank đã thanh toán cho Danske Bank liên quan đến “những khách hàng không cư trú có rủi ro cao”.

FED khẳng định, những thiếu sót trong chính sách chống rửa tiền của Deutsche Bank vẫn tồn tại sau khi mối quan hệ với Danske Bank kết thúc vào năm 2015.

Năm ngoái, Danske Bank - ngân hàng lớn nhất ở Đan Mạch - đã nhận tội từ một cuộc điều tra rửa tiền kéo dài và đồng ý trả khoản tiền phạt 2 tỉ USD.

Ngày 19.7, Deutsche Bank cho biết đã cam kết giải quyết những thiếu sót được FED xác định trong “tương lai gần”.

“Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của các cơ quan quản lý” - ngân hàng Đức cho hay.

Deutsche Bank tuyên bố đã “đầu tư đáng kể vào các biện pháp kiểm soát” kể từ năm 2019 và tăng quy mô của nhóm chống tội phạm tài chính toàn cầu hơn 25%, lên hơn 2.000 nhân viên.

Trong những năm gần đây, ngân hàng lớn nhất của Đức đã phải chịu áp lực từ các cơ quan quản lý về việc không tuân thủ. Vào năm 2021, Deutsche Bank đồng ý trả 125 triệu USD để tránh bị truy tố về tội thao túng thị trường kim loại quý và tham gia vào các âm mưu hối lộ nước ngoài.

Vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan giám sát tài chính BaFin của Đức cũng đã thúc giục Deutsche Bank cải thiện các biện pháp kiểm soát rửa tiền.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Ngân hàng lớn nhất Đức gặp rắc rối, Thủ tướng Olaf Scholz trấn an

Thanh Hà |

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank lao dốc vào ngày 24.3 khi các nhà đầu tư lo ngại cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương vẫn chưa ngăn chặn được cú sốc tồi tệ nhất đối với lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông lớn ngân hàng Mỹ - Đức đối mặt bê bối mới

Ngọc Vân |

Ngân hàng Mỹ JPMorgan và ngân hàng Đức Deutsche Bank đối mặt với các vụ kiện liên quan đến hoạt động buôn bán tình dục của cố "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Thủ môn Kim Thanh cản phá tình huống phạt đền của ngôi sao tuyển nữ Mỹ

HOÀNG HUÊ |

Thủ môn Kim Thanh có pha cứu thua xuất sắc cho tuyển nữ Việt Nam khi cản phá thành công tình huống penalty của đội tuyển nữ Mỹ ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

Nhà giàu khóc ròng vì bỏ chục tỉ mua shophouse để cho thuê 5 triệu/tháng

ANH HUY |

Những shophouse, nhà liền kề có diện tích từ 80-90 mét vuông xây 4 tầng đã hoàn thiện đang được nhiều môi giới và chủ nhà rao cho thuê với giá rẻ bất ngờ 5 triệu đồng/tháng.

Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Tô Thế |

Hà Nội - Trước đây, nhiều người dân lợi dụng khi lực lượng chức năng không có mặt đã tổ chức bán hàng ngay trên đường ray tàu hỏa trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đến nay, bằng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng trên đã gần như được dẹp bỏ. Tuy nhiên, những người bán hàng rong lại tìm ra phương thức khác để hoạt động.

“Vua bãi rác” Võ Hoài Nam và những điều ít biết

Bình An |

Trở lại màn ảnh trong bộ phim vừa lên sóng “Món quà của cha”, NSƯT Võ Hoài Nam trong vai ông Nhân – người làm nghề vớt xác. Ông Nhân với tạo hình tóc bạc trắng, khắc khổ, trong bi kịch mất vợ.

Tuyển sinh 2023: Lợi thế khi chọn trường đại học top đầu

Nhóm PV |

Theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, quan điểm chọn trường hay chọn ngành trước luôn là câu hỏi được đặt ra mỗi mùa tuyển sinh. Cả 2 quan niệm đều không sai tuy nhiên nếu cân nhắc chọn các trường đại học top đầu sau đó lựa chọn ngành học ưa thích và phù hợp, các thí sinh có thể có cơ hội việc làm rộng mở với tấm bằng đại học từ những trường danh tiếng.

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Ngân hàng lớn nhất Đức gặp rắc rối, Thủ tướng Olaf Scholz trấn an

Thanh Hà |

Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank lao dốc vào ngày 24.3 khi các nhà đầu tư lo ngại cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương vẫn chưa ngăn chặn được cú sốc tồi tệ nhất đối với lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ông lớn ngân hàng Mỹ - Đức đối mặt bê bối mới

Ngọc Vân |

Ngân hàng Mỹ JPMorgan và ngân hàng Đức Deutsche Bank đối mặt với các vụ kiện liên quan đến hoạt động buôn bán tình dục của cố "tỉ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.