Luật Phòng chống rửa tiền

nguyễn thuý | 10/12/2023 - 22:00

Bạn đọc có email tranxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cá nhân kinh doanh đá quý có phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi có giao dịch lớn hơn 400.000.000 đồng không?

Tiến Nguyễn | 28/08/2023 - 22:55

Luật Phòng, chống rửa tiền quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như: Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không...

Thảo Phương | 26/08/2023 - 21:00

Một cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ nhóm tội phạm rửa tiền và tịch thu khối tài sản khoảng 1 tỉ USD.

nguyễn thuý | 08/04/2023 - 22:00

Bạn đọc có email trantienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền có thể bị xử phạt như thế nào?

Nhóm PV | 15/11/2022 - 15:32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Nhóm PV | 01/11/2022 - 12:55

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Nhóm PV | 24/10/2022 - 18:06

Thảo luận về Luật Phòng chống rửa tiền tại buổi thảo luận tổ, đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội (đoàn TPHCM) cho biết, hiện nay 7 thủ đoạn rửa tiền khác nhau mà cơ quan công an mất nhiều thời gian để điều tra, xử lý.