Phòng chống rửa tiền, trốn thuế thông qua hoạt động của các hội, quỹ

PHẠM ĐÔNG |

Vụ Tổ chức Phi Chính phủ nhấn mạnh, cần tăng cường giám sát về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố.

Sáng 7.10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Hội nghị có đại diện 355 hội, 45 quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động phạm vi cả nước cùng dự.

Hội nghị quán triệt một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến hội quần chúng; trao đổi, thảo luận một số nội dung về phòng chống rửa tiền; về độ tuổi; hội nghị, hội thảo quốc tế; quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại và khai trương trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu về hội, quỹ.

Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và khuyến nghị để hội, quỹ hoạt động tuân thủ pháp luật, điều lệ và phát huy vai trò, vị trí của hội, quỹ ngày càng tích cực tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, cho biết, tính đến 12.2021, cả nước có hơn 93.000 hội (trong đó có 28 hội có tính chất đặc thù). Cả nước hiện có gần 3.000 quỹ, gồm 85 quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, số còn hoạt động trong phạm vi địa phương.

Theo bà Thang Thị Hạnh, về cơ bản, các hội, quỹ từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò và có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều hội, quỹ đã phát huy vai trò, vận động đông đảo hội viên và huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng có hội, quỹ hoạt động hình thức; chưa phát huy tính tự chủ, hiệu quả chưa cao, chưa quản lý tốt các pháp nhân trực thuộc; có xu hướng hành chính hóa hoạt động hội, quỹ; cá biệt còn có một số hội, quỹ mất đoàn kết trong nội bộ.

Theo bà Thang Thị Hạnh, sau hơn 12 năm thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội đến nay đã phát sinh bất cập về cơ chế, chính sách đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Còn thiếu các chế tài xử lý khi các hội vi phạm pháp luật và điều lệ trong quá trình hoạt động. Chưa có quy định đình chỉ hoạt động của hội khi hội có mâu thuẫn nội bộ và vi phạm pháp luật…

Trong khi đó, sau gần 3 năm thực hiện Nghị định số 93 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã thấy một số quy định còn chưa đồng bộ. Chưa có quy định cụ thể việc quỹ thực hiện kiểm toán độc lập về tài chính, tài sản của quỹ khi hội đồng quản lý quỹ hết nhiệm kỳ để đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch.

Bà Thang Thị Hạnh đề nghị thời gian tới cần nghiêm túc quán triệt thực hiện chủ trương của Đảng về hội, quỹ để ngăn ngừa dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; khẩn trương tham mưu ban hành nghị định thay thế Nghị định số 45.

Đồng thời cần tăng cường giám sát về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, ngăn chặn sự lợi dụng, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố; việc tiếp nhận viện trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tài trợ để tác động, nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn của xã hội.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội, Việt Nam đang là một trong những thị trường chơi tiền ảo rất lớn, là một trong mười nước có số người tham gia đông. Đây là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền.

Chuyển cơ quan điều tra nhiều trường hợp trốn thuế bất động sản

Cao Nguyên |

Thời gian gần đây, thông qua việc rà soát hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phát hiện nhiều hồ sơ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) khai không đúng với giá trị thực tế giao dịch. Cơ quan thuế đã yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp thuế lại, đồng thời chuyển hàng trăm hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một tín hiệu tích cực bởi lẽ trông đợi người nộp thuế kê khai trung thực thì rất khó. 

Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.

3 nhân sự thôi tham gia BCH Trung ương, 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ

Vương Trần |

Qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo số 20, đã có 3 nhân sự thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác; 2 thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi; 2 Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

Từ phim Cậu út nhà tài phiệt đến giấc mơ của tuyển Hàn Quốc

MINH TRIẾT |

Tuyển Hàn Quốc sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn tạo nên "một cú sốc" nhằm thỏa mãn khao khát chiến thắng của người hâm mộ nước nhà, một điều đã được nhắc trong bộ phim rất hot gần đây - "Cậu út nhà tài phiệt".

Chủ tịch Vimedimex thâu tóm lô đất 49.000m2 ở Hà Nội ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex bị cáo buộc dùng các công ty do mình điều hành để trúng thầu lô đất 49.000m2 với giá rẻ.

Nhận định Bồ Đào Nha - Thụy Sĩ: Không hề đơn giản với Selecao Châu Âu

VIỆT HÙNG |

Dù vượt qua vòng bảng với ngôi nhất bảng H nhưng màn trình diễn của Bồ Đào Nha đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được như kì vọng. 

Nhiều nơi ở Thừa Thiên Huế bị ngập lụt do mưa lớn

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn bị ngập lụt, xảy ra tình trạng sạt lở.

Chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo

PHẠM ĐÔNG |

Theo đại biểu Quốc hội, Việt Nam đang là một trong những thị trường chơi tiền ảo rất lớn, là một trong mười nước có số người tham gia đông. Đây là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền rất lớn với lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu đã trở thành kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền.

Chuyển cơ quan điều tra nhiều trường hợp trốn thuế bất động sản

Cao Nguyên |

Thời gian gần đây, thông qua việc rà soát hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phát hiện nhiều hồ sơ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) khai không đúng với giá trị thực tế giao dịch. Cơ quan thuế đã yêu cầu người nộp thuế kê khai, nộp thuế lại, đồng thời chuyển hàng trăm hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đây cũng là một tín hiệu tích cực bởi lẽ trông đợi người nộp thuế kê khai trung thực thì rất khó. 

Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.