Vụ án hình sự “cố ý làm trái” tại Cty Mía đường Tây Ninh đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vụ án có 4 bản Kết luận điều tra, 3 bản Cáo trạng.
Ngày 23.5.2016, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm. Ngày 18.1.2017, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng tố tụng, giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm lại.
Ngày 15.5.2017, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm (lần 2) xử phạt Trần Cảnh Lạc (nguyên Giám đốc) 10 năm tù, Nguyễn Xuân Danh (nguyên Trưởng Phòng kinh doanh) 10 năm tù, Nguyễn Thị Phúc (nguyên Kế toán trưởng) 7 năm tù. Cả 3 người đều kháng cáo kêu oan. TAND tỉnh Tây Ninh cho rằng Cty Xi Lai Phúc (bên mua hàng) không tồn tại.
Luật sư Kiều Vũ Thụy Uyên (Cty Luật Diên Hồng), bào chữa cho Nguyễn Thị Phúc đã xác minh thông tin về Cty Xi Lai Phúc tại Cục Quản lý hành chính Công thương thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 7.8.2017, Cơ quan này xác nhận Cty Xi Lai Phúc đang tồn tại và đang hoạt động. Văn bản này đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật để sử dụng tại Việt Nam.
Trong khi đó, chỉ căn cứ vào việc Cty Xi Lai Phúc chỉ định Đinh Thị Thảo (người Việt Nam) là người liên hệ, giao nhận giấy tờ với Công ty Mía đường Tây Ninh, TAND tỉnh Tây Ninh đã nhận định: Cty Xi Lai Phúc không phải là bên mua hàng mà thực chất là bà Đinh Thị Thảo. Đồng thời, Bản án sơ thẩm nhận định Cty Xi Lai Phúc không tồn tại, không hoạt động hợp pháp, từ đó kết tội các bị cáo, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của Cty Xi Lai Phúc.
Theo luật sư Uyên, văn bản xác nhận của Cục quản lý hành chính Công Thương Bằng Tường là chứng cứ chứng minh sự tồn tại hợp pháp của Cty Xi Lai Phúc. Theo phán quyết có hiệu lực pháp luật của Hội đồng Trọng tài, Cty Xi Lai Phúc phải trả nợ cho Cty Mía đường Tây Ninh. Nhưng với nhận định và phán quyết của TAND tỉnh Tây Ninh, Cty Xi Lai Phúc lại bỗng nhiên không còn nợ Cty Mía đường Tây Ninh, khoản nợ được tòa chuyển cho cá nhân Đinh Thị Thảo. Quyết định của Trọng tài đã bị Bản án sơ thẩm phủ nhận, làm lợi cho Cty Xi Lai Phúc, gây bất lợi cho Cty Mía đường Tây Ninh.
Luật sư Uyên nhiều lần đề nghị TAND tỉnh Tây Ninh xác minh về việc nhận hàng, làm thủ tục hải quan, thanh toán tiền của Cty Xi Lai Phúc, để xác định rõ người mua hàng là Cty Xi Lai Phúc, nhưng đề nghị này không được tòa chấp nhận.
Trong phiên tòa sơ thẩm, cả 8 luật sư bào chữa cho 3 bị cáo đều khẳng định các bị cáo không phạm tội, vụ việc có dấu hiệu oan sai, bị hình sự hóa.
