Vụ OceanBank chi lãi ngoài: Truy tố cựu trưởng Ban Kiểm soát

Việt Dũng |

Ông Bùi Văn Hải (58 tuổi, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) bị cáo buộc không kiểm tra, ngăn chặn việc chi lãi ngoài trái pháp luật khiến Oceanbank thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng. 

Ngày 21.10, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 360 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến năm 2014, ông Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank) chỉ đạo chi lãi ngoài huy động vốn cho các khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống.

Khi đó, ông Hải là Trưởng Ban Kiểm soát OceanBank, nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Hải đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Bị can không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý đối với việc OceanBank chi lãi ngoài trái quy định của ngân hàng. Hành vi này vi phạm Điều 21, 22 Quy chế và hoạt động của Ban Kiểm soát OceanBank.

Theo cơ quan công tố, Oceanbank định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi các Báo cáo tài chính cho Ban Kiểm soát gồm: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính. Nội dung các báo cáo thể hiện việc hạch toán các chi phí chi trả lãi (cả lãi trong và lãi ngoài) cho khách hàng cùng vào mục chi trả lãi, không có khoản mục nào cụ thể riêng biệt về chi trả lãi ngoài.

Tuy nhiên, ông Hải không xem xét chỉ đạo kiểm tra làm rõ, ngăn chặn dẫn đến để việc chi lãi ngoài ngày càng nghiêm trọng. Năm 2012, 2013, Ban Kiểm soát thành lập Đoàn kiểm toán nội bộ để kiểm tra hoạt động nghiệp vụ kế toán tài chính.

Kết quả, quá trình kiểm tra phát hiện nội dung tạm ứng hoạt động nghiệp vụ tại Hội sở số tiền 291,8 tỉ đồng. Bản chất của những khoản tạm ứng này chính là để chi lãi ngoài.

Sau khi kiểm tra, Đoàn kiểm toán đã báo cáo và chuyển các bản kiểm toán cho ông Hải. Song bị can không chỉ đạo để làm rõ nội dung, mục đích các khoản tạm ứng này. Từ đó, không kịp thời phát hiện sai phạm để có kiến nghị xử lý, hạn chế thiệt hại cho các cổ đông OceanBank.

Theo cáo trạng, kết quả điều tra giai đoạn I, việc thiếu trách nhiệm của ông Hải đã để cho ông Thắm và ban lãnh đạo Oceanbank chi lãi ngoài trái quy định, gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 1.050 tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đại án Oceanbank chi lãi ngoài: Cựu sếp Vinashin khai gì tại tòa?

Vương Trần |

Bị cáo Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) khai đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin) với tổng số tiền hơn 50,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Sự khẳng định điều này là không đúng sự thật.

Nhận lãi ngoài từ OceanBank, cựu Tổng giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù

Vương Trần |

Chiều 31.5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Tiếp tục xét xử vụ Oceanbank chi lãi ngoài cho PVEP

Vương Trần |

Hôm nay, ngày 30.5, TAND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đưa vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) ra xét xử sơ thẩm.

Nhận lãi ngoài từ Oceanbank, cựu lãnh đạo Vietsovpetro lĩnh án

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro (VSP). Theo đó, bị cáo Từ Thành Nghĩa bị tuyên 3 năm 6 tháng tù còn bị cáo Võ Quang Huy 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

 

Tòa tuyên 4 cựu lãnh đạo Lọc dầu Bình Sơn nhận lãi ngoài từ Oceanbank

CAO NGUYÊN |

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 22.1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 4 cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), do liên quan đến việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ Ngân hàng Oceanbank theo chủ trương của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.

Bộ Công Thương nói gì sau vụ 7 "ông lớn" xăng dầu bị tước giấy phép?

Cường Ngô |

Hiện có 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, điều khiến nhiều thương nhân đầu mối khác lo lắng khi đối diện nguy cơ bị xử phạt vì giao dịch với những doanh nghiệp bị tước giấy phép. Vấn đề này đã được Bộ Công Thương kiểm tra, xử lý. 

Hải Phòng: Hàng chục cán bộ bị "khủng bố" vì công nhân vay tín dụng đen

Mai Chi |

Hải Phòng - Hàng chục cán bộ nhân sự của Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam thuộc Khu công nghiệp VSIP, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) kêu cứu vì nhiều tháng nay bị “khủng bố” vì công nhân vay tín dụng đen của các đối tượng xã hội.

Bao giờ mưa dông giảm dần ở khu vực Bắc Bộ?

AN AN |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khả năng từ đêm nay 12.8, mưa ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. 

Đại án Oceanbank chi lãi ngoài: Cựu sếp Vinashin khai gì tại tòa?

Vương Trần |

Bị cáo Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) khai đã nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin) với tổng số tiền hơn 50,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Sự khẳng định điều này là không đúng sự thật.

Nhận lãi ngoài từ OceanBank, cựu Tổng giám đốc PVEP lĩnh án 3 năm tù

Vương Trần |

Chiều 31.5, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Tiếp tục xét xử vụ Oceanbank chi lãi ngoài cho PVEP

Vương Trần |

Hôm nay, ngày 30.5, TAND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đưa vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) ra xét xử sơ thẩm.

Nhận lãi ngoài từ Oceanbank, cựu lãnh đạo Vietsovpetro lĩnh án

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro (VSP). Theo đó, bị cáo Từ Thành Nghĩa bị tuyên 3 năm 6 tháng tù còn bị cáo Võ Quang Huy 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

 

Tòa tuyên 4 cựu lãnh đạo Lọc dầu Bình Sơn nhận lãi ngoài từ Oceanbank

CAO NGUYÊN |

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 22.1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 4 cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), do liên quan đến việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ Ngân hàng Oceanbank theo chủ trương của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.