Tiếp tục xét xử vụ Oceanbank chi lãi ngoài cho PVEP

Vương Trần |

Hôm nay, ngày 30.5, TAND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đưa vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) ra xét xử sơ thẩm.

Trước đó, tại phiên xét xử ngày 6.5, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên toà để triệu tập các nhân chứng Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTVT PVEP), Đinh Văn Đức (kế toán trưởng PVEP).

Theo Cáo trạng số 24/CTr-VKSNDTC-V3 được ban hành ngày 11.3.2019, Đỗ Văn Khạnh, nguyên TGĐ PVEP đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (Phó TGĐ PVEP) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Tài Chính, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại Oceanbank; Nguyễn Tuấn Hùng là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank, về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, trong thời gian từ năm 2011-2014. Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó TGĐ Oceanbank) trực tiếp chi trả các khoản tiền ngoài lãi suất huy động vốn cho khách hàng PVEP. Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp nhờ Nguyễn Trà My, Nguyễn Hải Hà (làm việc tại Oceanbank) chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng số tiền 51,816 tỷ đồng; Nguyễn Tuấn Hùng đã đưa cho Đỗ Văn Khạnh số tiền 4,056 tỷ đồng. Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng từ Nguyễn Thị Minh Phương.

Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Tuấn Hùng khai chỉ nhận và chi số tiền 39,212 tỷ đồng. Nguyễn Tuấn Hùng bị đề nghị truy tố theo theo điểm a, khoản 4, Điều 335 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, mức hình phạt từ 20 năm tù đến chung thân.

Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Ngọc Lan (nguyên Phó TGĐ PVEP) chỉ bị truy tố về hành vi nhận 200 triệu đồng lãi suất ngoài, bị đề nghị án phạt 6 – 13 năm tù theo điểm d, khoản 2, Điều 335 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ngày 13.9.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP), Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Cơ quan Cảnh sát điều tra điều tra xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỷ đồng, trong đó chi cho PVEP (76,78 tỷ đồng).

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhận lãi ngoài từ Oceanbank, cựu lãnh đạo Vietsovpetro lĩnh án

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro (VSP). Theo đó, bị cáo Từ Thành Nghĩa bị tuyên 3 năm 6 tháng tù còn bị cáo Võ Quang Huy 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

 

Xét xử cựu Tổng Giám đốc Vietsovpetro vì nhận tiền của OceanBank

CAO NGUYÊN |

Sáng 21.3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). 

Tòa tuyên 4 cựu lãnh đạo Lọc dầu Bình Sơn nhận lãi ngoài từ Oceanbank

CAO NGUYÊN |

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 22.1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 4 cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), do liên quan đến việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ Ngân hàng Oceanbank theo chủ trương của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.

Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Quán Thánh

Việt Dũng |

Tối 17.8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tham dự Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2022 tại phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Câu lạc bộ Bình Định chiêu mộ Đặng Văn Lâm: Lợi cả đôi bên

ĐÌNH THẢO |

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia ở hàng thủ, thế nhưng Topenland Bình Định vẫn là một trong những đội bóng có số bàn thua nhiều nhất đến thời điểm tại ở V.League 2022, đó là lý do thủ thành Đặng Văn Lâm được đội bóng này chiêu mộ để cải thiện tình hình.

Rộ tin Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhận lô tên lửa S-400 thứ hai từ Nga

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch nhận lô tên lửa S-400 thứ 2 từ Nga. 

Vụ bán rẻ đất vàng Bình Dương: Bị cáo nghẹn ngào nói đã khắc phục hoàn toàn

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Võ Hồng Cường bị cáo buộc tham ô tài sản liên quan đến khu đất vàng 145 ha bị dịch chuyển, nhiều lần nghẹn ngào cho hay đã khắc phục hết hậu quả, không có oan sai, song mong muốn xem xét vai trò.

Giao 78.307 tỉ đồng cho 3 dự án giao thông quan trọng quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, số tiền 78.307,587 tỉ đồng cho các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai 3 TPHCM.

Nhận lãi ngoài từ Oceanbank, cựu lãnh đạo Vietsovpetro lĩnh án

CAO NGUYÊN |

Sau hơn 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên án hai cựu lãnh đạo Vietsovpetro (VSP). Theo đó, bị cáo Từ Thành Nghĩa bị tuyên 3 năm 6 tháng tù còn bị cáo Võ Quang Huy 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 

 

Xét xử cựu Tổng Giám đốc Vietsovpetro vì nhận tiền của OceanBank

CAO NGUYÊN |

Sáng 21.3, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP). 

Tòa tuyên 4 cựu lãnh đạo Lọc dầu Bình Sơn nhận lãi ngoài từ Oceanbank

CAO NGUYÊN |

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 22.1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với 4 cựu lãnh đạo công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), do liên quan đến việc gửi tiền, nhận lãi ngoài từ Ngân hàng Oceanbank theo chủ trương của cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.