Viện Kiểm sát luận tội "ông trùm đánh bạc"
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Dương, VKS cho rằng, Nguyễn Văn Dương phạm tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền. Dương là người cầm đầu, trực tiếp chỉ huy tại Công ty CNC, Long Hải, Hải Khánh, Thăng Long; từ đó phát sinh hàng loạt con bạc khác, làm tha hóa một số cán bộ, công chức, thu lợi hơn 1.655 tỉ.
Để che giấu nguồn tiền thu lời bất chính, Dương đã rửa tiền 329 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản đến nay mới thu hồi hơn 245 tỉ. Hành vi nêu trên đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
VKS cho rằng, Nguyễn Văn Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009.
VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Dương từ 8-9 năm cho tội Tổ chức đánh bạc, 3-4 năm về tội Rửa tiền. Tổng mức hình phạt từ 11-13 năm tù.
Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án nên chỉ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự với cả 2 tội đó là: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng về tội Rửa tiền được xem xét áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.
Đối với Phan Sào Nam: HĐXX cho rằng, Nam phạm 2 tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội phạm “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 251 - Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Trong số đồng phạm, Phan Sào Nam là người khởi xướng và giữ vai trò chỉ huy nhóm đối tượng thuộc Công ty VTC online và Công ty Nam Việt thực hiện vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong quá trình điều tra, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị truy nã quốc tế về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Nam đã chủ động về đầu thú, thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.
Phan Sào Nam tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để thu thập tài liệu, chứng cứ giải quyết vụ án, tự nguyện nộp lại phần lớn số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.
VKS đề nghị tuyên phạt Phan Sào Nam mức án 3-4 năm tù tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức hình phạt từ 6-7 năm tù.
Ông Vĩnh không thành khẩn khai báo
Với bị cáo Phan Văn Vĩnh: HĐXX cho rằng, tại tòa, bị cáo Vĩnh không thừa nhận tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà bản thân chỉ phạm tội Thiếu trách nhiệm.
Về việc này, VKS thấy rằng, ông Phan Văn Vĩnh nói về mục đích tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Thực tế hơn 2 năm công ty CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho Hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, mà chỉ có một khoản rất nhỏ so với tổng doanh thu.
Hành vi khách quan nêu trên của bị cáo Phan Văn Vĩnh đã đầy đủ dấu hiệu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm khác tổ chức đánh bạc trái phép.
Do vậy, hành vi của bị cáo Phan Văn Vĩnh đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Tại tòa, bị cáo Phan Văn Vĩnh không thành khẩn khai báo, không nhận tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” mà chỉ là tội gián tiếp. Vì thế, bị cáo Vĩnh không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, mà chỉ có phần ăn năn hối cải. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh mức án 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
Chiều nay, VKS sẽ đề nghị mức án với các bị cáo khác.
