Cùng bị đưa ra xét xử với Đinh Ngọc Hệ về tội danh nêu trên trong vụ án này còn có bị cáo Phạm Văn Diệt - cựu Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình; Trần Lê Toàn - cựu Kế toán trưởng Công ty Cái Mép.
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định đây là vụ án trốn thuế xảy ra trong khoảng thời gian từ 2011 - 2018 tại Công ty Cái Mép. Vụ án đồng phạm giản đơn nhưng có tính chất nghiêm trọng.
Tại phiên tòa sáng nay, sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Cụ thể, ông Hệ phủ nhận không trốn thuế cho rằng, việc nộp thuế thuộc nghiệp vụ của kế toán, bị cáo hoàn toàn không biết.
Đồng phạm của ông Hệ, bị cáo Phạm Văn Diệt không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng. Bị cáo mong HĐXX xem xét vì "hiểu biết pháp luật của bị cáo còn hạn chế".
Còn bị cáo Trần Lê Toàn khai thực hiện công việc theo chỉ đạo của Phạm Văn Diệt và việc thực hiện không sai. Bị cáo cũng cho rằng, mình không phạm tội trốn thuế.
HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.
Theo cáo trạng truy tố, Đinh Ngọc Hệ là người trực tiếp chỉ đạo Phạm Văn Diệt - Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đức Bình (Diệt được Đinh Ngọc Hệ giao nhiệm vụ điều hành tất cả các công ty của Hệ, trong đó có Công ty Cái Mép).
Thống nhất với Trần Lê Toàn không kê khai thuế, kê khai không đầy đủ, để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng để Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011 – 2018, số tiền hơn 39,7 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định, hành vi trên của Đinh Ngọc Hệ phạm vào tội "Trốn thuế", với vai trò là người cầm đầu, khởi xướng.
Đối với Phạm Văn Diệt, ông này là người chấp hành chỉ đạo của Đinh Ngọc Hệ thực hiện những hành vi nêu trên. Hành vi này của Diệt đã đồng phạm về tội "Trốn thuế" với vai trò là người thực hành, đứng sau Đinh Ngọc Hệ.
Đối với hành vi phạm tội của Trần Lê Toàn, cáo trạng cho rằng, ông ta biết phải kê khai thuế, phải xuất hóa đơn các khoản thu của Công ty Cái Mép cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại các điểm đất quốc phòng.
Song vì chấp hành sự điều hành của Phạm Văn Diệt nên Toàn đã thực hiện không đúng nghiệp vụ kế toán về thuế. Hành vi này đã để cho Công ty Cái Mép trốn đóng thuế nhà nước từ năm 2011 - 2018, số tiền hơn 39,7 tỉ đồng.
Đinh Ngọc Hệ từng lĩnh 3 bản án, tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. Vụ án trên là vụ thứ tư bị cáo phải hầu tòa.
