Cụ thể, qua theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hoá đơn.
Công an xác định từ năm 2019 đến nay, H đã thành lập 6 công ty để xuất 736 tờ hoá đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỉ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Để qua mặt cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hoá đơn giá trị gia tăng đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỉ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TPHCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hoá đơn trước thuế.
Từ đối tượng H, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng ở Đà Nẵng và TPHCM do L.M.C (trú quận Tân Phú, TPHCM), T.T.T (trú quận Bình Tân, TPHCM) và Đ.T.Q.H (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.
Theo công an, các đối tượng này đã thành lập 280 công ty, ban đầu xác định xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỉ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỉ đồng; tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỉ đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỉ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội "Mua bán trái phép hoá đơn". Trong đó 12 bị can bị bắt tạm giam, 4 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Đồng thời, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ đã khám xét 17 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại TP Đà Nẵng và TPHCM. Qua đó, công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hoá đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phong toả toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch 1 xe ôtô và nhiều bất động sản.
Hiện vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.
