Từ đơn tố giác có dấu hiệu của tội phạm của Eximbank đối với ông Lê Nguyễn Hưng vào ngày 6.3.2017, Cơ quan CSĐT (C44) Bộ Công an đã tiến hành điều tra ban đầu đối với ông Hưng.
Số tiền được xác định là 245 tỉ đồng đã bị ông Hưng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt của khách hàng Eximbank, là bà C.T.B rồi bỏ trốn. Cũng theo xác định ban đầu, hiện ông Hưng đang lẩn trốn tại Mỹ.
Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã đối với ông Hưng và đang hoàn tất thủ tục truy nã quốc tế đối với ông này. Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam cũng sẽ nhờ đến tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy bắt ông Lê Nguyễn Hưng.
Như Lao Động đã đưa tin, vào đầu tháng 2.2018 vừa qua, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố điều tra vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Số tiền 245 tỉ đồng của bà B gửi tiết kiệm tại Eximbank do ông Hưng theo dõi và giao dịch đã bị ông Hưng chiếm đoạt từ năm 2014 đến 2016. Ông Lê Nguyễn Hưng sinh năm 1971, vào làm việc tại Eximbank từ tháng 12.1991.
Từ tháng 12.1991 đến tháng 7.1995 ông Hưng làm nhân viên kế toán phòng kế toán tổng hợp Hội sở Eximbank. Tháng 8 đến tháng 10.1995 ông Hưng được điều chuyển qua phòng kế toán giao dịch cũng thuộc Hội sở Eximbank.
Tháng 11.1995 ông Lê Nguyễn Hưng được lên chức là kiểm soát viên phòng kế toán giao dịch Hội sở Eximbank cho đến tháng 5.1999. Ngay sau đó, ông này lại được chuyển đến làm việc tại phòng Ngân quỹ Hội sở Eximbank và giữ chức Phó phòng Ngân quỹ.
Rồi từ phòng Ngân quỹ, ông Hưng tiếp tục sang làm Phó phòng kế toán giao dịch Hội sở Eximbank từ cuối năm 1999 đến tháng 6.2006.
Từ tháng 7.2006 đến tháng 7.2007, ông Hưng giữ chức Trưởng Phòng dịch vụ khách hàng cá nhân thuộc Hội sở Eximbank. Và trong suốt mười năm, ông Lê Nguyễn Hưng giữ chức Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TPHCM (trước đây gọi là Sở giao dịch 1) từ năm 2007 đến tháng 2.2017 thì bỏ trốn.
