Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 1990, ở thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên buôn bán cua đồng trên mạng.
Từ công việc này giúp Quỳnh quen biết với một số khách hàng hay đặt mua cua qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Từ cuối tháng 2 đến ngày 19.5.2022, để có tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh nghĩ ra nhiều chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân qua tài khoản Facebook "Bao Tram" và tài khoản Zalo "Nguyễn Quỳnh".
Quỳnh liên tiếp dùng thủ đoạn gian dối bằng cách đăng bài lên mạng Facebook để rao bán, đăng bài cần tuyển người cùng góp vốn buôn bán cua đồng, cua biển, trứng gà,... Khi có người đồng ý góp vốn buôn bán, Quỳnh sử dụng các tài khoản Facebook do mình tự lập có tên "Nguyễn Thị Dung", "Mai Nguyen" và nhiều số điện thoại giả làm khách hàng đặt mua với số lượng lớn để những người góp vốn làm ăn với Quỳnh tin tưởng việc mua hàng về bán lại sẽ nhận được khoản tiền chênh lệch cao.
Đến cuối năm 2021, Quỳnh làm quen với chị Bùi Thị N, ở huyện Cô Tô (Quảng Ninh). Thời gian này, chị N làm nghề bán quần áo và tạm trú tại huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương). Biết chị N là người có tiền, Quỳnh nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ngày 27.2, Quỳnh nói dối chị N việc mình đang có mối nhập cam với giá rẻ ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) và rủ chị góp vốn buôn cùng. Quỳnh thỏa thuận chị N là người đầu tư tiền để Quỳnh đi mua cam với giá 5.000 đồng/kg và đăng bài rao bán trên Facebook với giá 8.000 đồng/kg. Lợi nhuận thu được, Quỳnh và chị N sẽ chia đôi. Quá tin tưởng, chị N đã nhiều lần chuyển tổng số 319 triệu đồng và bị Quỳnh chiếm đoạt.
Cùng với thủ đoạn trên, Quỳnh đã chiếm đoạt 82 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thùy L ở TP Hải Dương. Chị L là khách hàng hay đặt cua, trứng gà của Quỳnh. Khi thấy Quỳnh đăng bài tuyển cộng tác viên bán cua biển, trứng gà để kiếm thêm thu nhập, chị L đã nhắn tin hỏi Quỳnh xin cùng góp vốn buôn bán.
Ngoài chiêu trò trên, lợi dụng sự quen biết, tin tưởng của nhiều người, Quỳnh nhận lời đặt hàng hộ họ. Khi nhận được tiền nhờ đặt hàng giúp, Quỳnh liền chiếm đoạt của nhiều người khác nữa để tiêu xài.
Theo cán bộ điều tra Công an huyện Nam Sách, từ ngày 27.2 đến 19.5.2022, Nguyễn Thị Quỳnh thực hiện 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số gần 488 triệu đồng của người dân. Đối tượng có cách thức lừa đảo tinh vi khi lợi dụng quen biết, dùng nhiều thủ đoạn gây dựng lòng tin.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Quỳnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và kết thúc quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Sách để truy tố đối tượng ra tòa.
