Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng ngày 16.9.2022, có số điện thoại lạ gọi đến số máy của ông Lê Viết Ứng (sinh năm 1964, trú tại thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), xưng là tổng đài điện thoại Viettel và thông báo sẽ khóa số điện thoại của ông Ứng do có liên quan đến vụ án ma túy của Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Sau đó, có một số điện thoại khác gọi đến cho ông Ứng, tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra một vụ án lớn về ma túy; thông báo số điện thoại và số tài khoản của công dân Lê Viết Ứng đã được đối tượng cầm đầu đường dây khai ra có liên quan.
Đối tượng nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phải tuyệt đối bí mật, yêu cầu công dân Ứng không được trao đổi chuyện này với ai. Đối tượng yêu cầu ông Ứng đi thuê phòng tại một nhà nghỉ để tiện trao đổi và giải quyết công việc.
Do trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, khi bị đối tượng đe dọa có liên quan đến vụ án ma túy phải bắt giam, ông Ứng đã làm theo hướng dẫn của đối tượng, đi thuê nhà nghỉ tại phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương.
Thời điểm này, đối tượng liên tục đe dọa, đồng thời dụ dỗ sẽ giải quyết để ông Ứng không bị liên đới đến vụ án bằng cách nhờ cán bộ cấp cao Bộ Công an bảo lãnh.
Đối tượng yêu cầu ông Ứng lập một tài khoản tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.
Tiếp đó, chiều ngày 16.9.2022, sau nhiều lần trao đổi với đối tượng, ông Lê Viết Ứng đã ra Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương), rút toàn bộ số tiền 600 triệu đồng trong sổ tiết kiệm và chuyển vào tài khoản của mình tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Sách.
Sau đó, ông Ứng đến Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương để mở một tài khoản mang tên Lê Viết Ứng, đăng ký số điện thoại giao dịch bằng số 0363 xxx 019.
Trong thời gian chờ ngân hàng đăng ký xong tài khoản và cung cấp mã OTP, đối tượng đã hướng dẫn ông Ứng cài đặt phần mềm Internet banking mobile của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên điện thoại di động và cách thức chuyển tiền sang tài khoản của Ngân hàng đầu tư và phát triển.
Lúc này, ông Ứng bình tĩnh lại, nghĩ đến nội dung cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao mà Công an xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) thường xuyên phát trên đài truyền thanh xã nên đã nói với đối tượng có người nhà ốm nặng cần về nhà cho đi viện, hẹn đối tượng đến 8h ngày hôm sau sẽ chuyển tiền và cung cấp mã OTP.
Ngay sau đó, ông Ứng đã đến Công an xã Cộng Hòa trình báo sự việc.
Ông Vương Tuấn Anh, Phó trưởng Công an xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã trấn an và giải thích cho ông Ứng đây chỉ là một trong nhiều thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời kiểm tra giấy tờ và thông tin giao dịch tài khoản ngân hàng của ông Ứng trên điện thoại.
Ông Vương Tuấn Anh cũng lập tức liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) để khóa thẻ ATM và đóng mọi giao dịch tài khoản 00034503477 của ông Lê Viết Ứng, sau đó hướng dẫn ông Ứng hôm sau lên Ngân hàng nông nghiệp rút hết số tiền 600 triệu đồng trong tài khoản, chuyển thành số tiết kiệm cất giữ; đồng thời tuyên truyền, giải thích cụ thể cho ông Ứng về các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông Lê Viết Ứng đã hiểu rõ bản thân là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao, an tâm khi được cơ quan công an làm rõ không liên quan đến pháp luật, và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã giúp đỡ ông bảo toàn được tài sản 600 triệu đồng.
