Khoảng tháng 7.2018, muốn được tư vấn về việc cho cháu sang Hàn Quốc du học, anh Nguyễn Văn L (42 tuổi, ở Hưng Yên) nhờ người quen đưa đến trụ sở Công ty Lan Anh HB trụ sở ở Hà Nội do Nguyễn Thị Lan Anh làm giám đốc.
Lan Anh không có khả năng, không có chức năng làm thủ tục đi du học song vẫn tư vấn cho anh L, công ty sẽ làm được, chi phí 9.500 USD (gồm visa, học tiếng Hàn Quốc, vé máy bay hai chiều, tiền học 1 năm đầu).
Sau đó, Lan Anh đề nghị anh L chuẩn bị hồ sơ và 20 triệu đồng tiền đặt cọc. Ngày 18.9.2018, anh L nộp số tiền này và hồ sơ mang tên Đặng Xuân N (cháu của anh L).
Một người cháu gái khác của anh L là chị Đặng Thị Kim A cũng có nhu cầu đi du học Hàn Quốc nên đã nhờ Lan Anh tiếp tục tư vấn. Tương tự, cô ta cũng yêu cầu đặt cọc 20 triệu đồng.
Cuối tháng 12.20218, Lan Anh thông báo đã có trường đại học ở Hàn Quốc đã phát hành thông báo và đề nghị đóng tiền. Ngày đầu tháng 1.2019 anh L và người thân đến trụ sở công ty nộp 6.500 USD (hơn 148 triệu đồng) thay cho N.
Ngày 17.1.2019, anh L và chị Kim A nộp cho Lan Anh 4.500 USD (tương đương hơn 102 triệu đồng). Lan Anh cam kết bản thân và Công ty sẽ trực tiếp làm hồ sơ cho hai cá nhân trên.
Để tạo niềm tin, cô ta gửi hồ sơ nhờ nộp sang 2 trường đại học bên Hàn Quốc. Đến thời hạn nộp học phí, hai cá nhân trên mới biết Lan Anh không chuyển tiền cho họ.
Anh L đã nhiều lần yêu cầu Lan Anh chuyển tiền nộp học phí song cô ta không thực hiện. Anh L đã phải đi nộp để hai cháu mình được học tại Hàn Quốc.
Ngày 22.3.2019, anh L đã tới trụ sở công an trình báo việc Lan Anh chiếm đoạt tài sản. Tiếp đó, cơ quan chức năng còn nhận được tố cáo của một số cá nhân việc bị Lan Anh lừa đảo.
Cơ quan công an làm rõ, năm 2017, Lan Anh thành lập Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMD Việt Nam. Sau đó, Lan Anh đổi tên thành Công ty Lan Anh HB với ngành nghề là dịch vụ dạy kèm (gia sư), dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại, dịch vụ hỗ trợ giáo dục như tư vấn giáo dục…
Công ty Lan Anh HB không được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; không được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
Tuy nhiên, từ tháng 3.2017 - 5.2020, Lan Anh vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu công ty có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc để chiếm đoạt tiền.
Ngoài số tiền chiếm đoạt của anh L, Lan Anh chiếm đoạt của 6 bị hại là hơn 916 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay cô ta mới khắc phục một phần hậu quả.
Hôm 5.4 vừa qua, Lan Anh bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội với cáo buộc có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo đó, toà đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù theo tội danh truy tố.
Theo hồ sơ, tháng 9.2022, Lan Anh còn nhận bản án 4 năm tù cùng về tội danh trên.
