Ngày 18.4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đinh Thị Quỳnh (34 tuổi, trú tại phường Thanh Châu, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức thu tiền của những người có nhu cầu đi du học Hàn Quốc.
Trước đó, khoảng đầu tháng 3, Đội Cảnh sát Kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động dưới danh nghĩa công ty có chức năng đào tạo nguồn nhân sự, làm thủ tục đưa công dân Việt Nam đi du học hoặc đi lao động ở nhiều nước trên thế giới. Công ty có trụ sở tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội do Đinh Thị Quỳnh làm tổng giám đốc.
Công tác trinh sát ban đầu xác định đối tượng nhận hồ sơ của rất nhiều người có nhu cầu, mỗi hồ sơ đối tượng thu khoảng 200 triệu đồng phí dịch vụ.
Tuy nhiên, việc thu tiền này sử dụng hình thức chuyển khoản, nhưng không dùng tài khoản công ty mà là các tài khoản cá nhân khác nhau. Số lượng người đưa đi học/lao động thành công rất ít, chiếm chưa đến 10% tổng số hồ sơ công ty nhận.
Đáng chú ý là sau khi thu tiền của những người có nhu cầu, các hoạt động triển khai để đưa người đi du học, lao động không được thực hiện. Khi các lao động, người có nhu cầu đi học đến gặp, thì đối tượng lẩn tránh không tiếp.
Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an xác định Tổng Giám đốc Đinh Thị Quỳnh thu tiền của nhiều hồ sơ, ước tính chiếm đoạt hàng tỉ đồng của các bị hại.
Theo cảnh sát, Quỳnh thành lập Công ty Cổ phần phát triển nhân lực Jako, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học. Khoảng tháng 9.2021, chị V.T.H liên hệ với công ty để nhờ làm thủ tục đưa hai chị em mình đi du học tại Hàn Quốc.
Dù biết mình không đủ khả năng đưa được người đi lao động hay du học, Quỳnh đã nghĩ ra nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp tiền vào công ty để chứng minh năng lực tài chính; làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng Hàn Quốc thì mới có đủ điều kiện đi làm và du học.
Khi các bị hại nộp tiền, Quỳnh không sử dụng để làm sổ tiết kiệm mà cho bị hại mà chuyển sang ký hợp đồng thuê tài chính.
Quỳnh tiếp tục làm giả các Invoice (thông báo học phí) của trường Dong Duk tại Hàn Quốc và yêu cầu bị hại nộp tiền học phí theo quy định. Tổng số tiền Quỳnh đã yêu cầu bị hại nộp khoảng gần 1 tỉ đồng cùng hồ sơ để làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.
Qua điều tra sơ bộ, Quỳnh thu tiền và hồ sơ của nhiều người với số tiền chiếm đoạt lớn.
Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là bị hại của Quỳnh, đề nghị liên hệ với Điều tra viên Phan Minh Tùng - Đội Cảnh sát kinh tế - để cung cấp thông tin.
