Theo điều tra, ngày 19.9.2022, chị Nguyễn Thị H. (39 tuổi, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook lướt mạng thấy tài khoản “Keng Ken” do Nghiêm Văn Hùng sử dụng đăng bài trên nhóm “Lion Group” nội dung: “Ai đã từng mất tiền ở sàn FXT Trading Market thì inbox em gỡ lại cho”.
Vì đang mất tiền ở sàn FXT nên chị H nhắn tin Messenger với tài khoản “Keng Ken” kể về việc từng chơi tiền ảo và bị mất tiền. Sau đó, Hùng thuê xe taxi đi từ Bắc Ninh vào đến nhà chị H ở Hà Tĩnh.
Khi gặp chị H tại nhà, Hùng nói chị này chuyển tiền trước cho Hùng 50 triệu đồng vào tài khoản thì sẽ gỡ lại cho. Tuy nhiên, sau đó, Hùng nói số tiền 50 triệu đồng thì gỡ lâu, mất khoảng 20 ngày, nếu có khoảng 1,3 tỉ đồng đồng đến 1,5 tỉ đồng thì Hùng sẽ gỡ cho chị H trong vòng 17 giờ.
Tin tưởng, chị H vay mượn bạn bè số tiền 900 triệu đồng rồi chuyển khoản cho Hùng.
Sau khi nhận tiền, Hùng bất ngờ báo với chị H mình đã bị đuổi việc và đã vào quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để cắt liên lạc với chị H.
Số chiếm đoạt của chị H, Hùng chuyển vào số tài khoản của người nhà sau đó chuyển trả nợ cho một số người và mua 1 xe ôtô nhãn hiệu Honda City.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại của Hùng thì liên hệ, tố giác đến cơ quan này để được điều tra, xử lý.
