Một sổ đỏ được cầm qua nhiều người với giá tăng dần
Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyễn Thu Trang được bà N.T.H nhờ làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với mảnh đất của con trai đứng tên với giá 200 triệu đồng. Bà H đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và tạm ứng 115 triệu đồng cho đối tượng.
Không thực hiện được theo yêu cầu, nhưng Trang đã tiêu xài hết số tiền tạm ứng và không trả lại GCNQSDĐ cho bà H. Sau đó, Trang đã liên kết với một số đối tượng ở TPHCM để làm giả con dấu và thông tin chuyển nhượng trên GCNQSDĐ cho em chồng của mình. Để thuận tiện, Trang nói dối em chồng rằng, mua đất nhưng không đứng tên được, nên nhờ đứng tên giùm.
Sau đó, đối tượng sử dụng GCNQSDĐ trên để thế chấp vay 200 triệu đồng của bà L và sử dụng hết. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng GCNQSDĐ trên để vay 600 triệu đồng của ông Tr. Trong đó dùng 206 triệu để trả nợ cho bà L và chuộc lại GCNQSDĐ; 60 triệu đồng chi cho môi giới. Phần còn lại 334 triệu đồng được đối tượng tiêu xài hết.
Chưa dừng ở đó, đến tháng 12.2016, đối tượng tiếp tục thế chấp GCNQSDĐ trên cho ông H.H.B.A để vay 3 tỉ đồng và được người này đồng ý, giao trước 1,6 tỉ đồng. Đối tượng tiếp dục dùng số tiền này để trả nợ và lãi cho ông Tr, chi tiền môi giới và tiêu xài hết 836 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, sau đó ông A phát hiện nội dung chuyển nhượng trên là giả và đòi lại tiền.
Sau khi ông A rút hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu đã có nghi vấn về việc giả mạo nên tiến hành rà soát và thu hồi GCNQSDĐ trên. Đồng thời, bà H cũng làm đơn tố giác đối tượng ra cơ quan chức năng.
Vụ án đã được xét xử lại để làm rõ
Bản án sơ thẩm năm 2020 tuyên phạt Nguyễn Thu Trang 15 năm tù, trong đó 3 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức"; 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, bản án đã bị Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM tuyên hủy để làm rõ vai trò của nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu; các văn phòng công chứng liên quan; và dấu hiệu phạm tội đối với số tiền 800 triệu đồng đối tượng Trang vay mượn của bà L, ông Tr.
Quá trình điều tra lại xác định, các nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu có thiếu sót khi thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên đã tích cực khắc phục hậu quả. Quá trình xét xử ở các cấp sơ thẩm và phúc thẩm không nhận định hành vi của những người này là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với công chứng viên liên quan, do từ tháng 6.2015 trở về trước chưa triển khai dữ liệu công chứng, nên không xác định được biến động trên GCNQSDĐ được làm giả, vì vậy không đủ căn cứ xử lý hình sự.
Đối với vợ chồng em chồng của Trang, do không biết nội dung trên GCNQSĐĐ, không được hưởng lợi gì từ hành vi của đối tượng nên chưa đủ căn cứ xác định là đồng phạm.
Còn đối với số tiền 800 triệu đồng mà đối tượng vay của bà L và ông Tr, quá trình điều tra lại xác định, dù đối tượng đã trả lại tiền cho hai người này nhưng đây chỉ là tình tiết khắc phục hậu quả, đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, đối tượng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục trả lại tiền cho bà L và ông Tr nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.
Tuy nhiên, đối tượng có tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại, với tổng số tiền lên đến 2,4 tỉ đồng (so với 1 bị hại và 1,6 tỉ đồng ở bản án sơ thẩm lần 1).
Vì vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thu Trang 3 năm tù về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức..."; 13 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.
