Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Thị Thu (67 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (Công ty Minh Khang) và Nguyễn Đình Khang (75 tuổi) - Trưởng Ban quản lý dự án Khu đô thị Minh Khang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, Công ty Minh Khang gồm 2 thành viên góp vốn là vợ chồng bà Thu, ông Khang. Năm 2007, công ty được phê duyệt thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược - thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) với tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng. Theo quy hoạch phê duyệt ban đầu, dự án có 74 lô đất các loại. Nhưng sau đó, dự án đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch.
Từ năm 2011, Công ty Minh Khang cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng nguyên tắc góp vốn đối với các lô đất. Đồng thời, dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số lô đất làm tài sản thế chấp vay vốn trả nợ; chuyển nhượng một số lô đất không có thật trong dự án cho một số người để chiếm đoạt tài sản.
Đại diện Công ty Minh Khang đã ký 305 hợp đồng nguyên tắc góp vốn 325 lô đất cho 250 cá nhân, với số tiền hơn 543 tỉ đồng, trong đó có nhiều lô đất bán trùng, lô đất không có trong quy hoạch dự án....
Với các hành vi nói trên, Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Thị Thu đã chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng từ các bị hại.
Hội đồng xét xử nhận định, hai bị cáo đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để các cá nhân, tổ chức ký các hợp đồng chuyển nhượng những lô đất không có thật. Số tiền nhận được, các bị cáo đã sử dụng cho mục đích cá nhân.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Khang 20 năm tù về tội lừa đảo, 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt chung 30 năm tù. Cũng với 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Thu lĩnh án 20 năm tù (trong đó 12 năm tù về tội Lừa đảo, 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản).
Tòa buộc 2 bị cáo bồi thường toàn bộ tiền gốc và tiền lãi cho các bị hại.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Khang và bà Nguyễn Thị Thu được biết đến là cặp vợ chồng đại gia với những dự án có quy mô đầu tư lên đến hàng chục triệu USD trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số địa phương khác.
Tuy nhiên, sau đó, doanh nghiệp của hai vợ chồng này làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và cả 2 người đều dính vòng lao lý.
