Trước đó, ngày 13.6.2023, Công an huyện Cô Tô tiếp nhận tố giác của chị Đ.T.N.A (địa chỉ TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
Theo nội dung đơn tố giác: Hồi 17h ngày 12.6.2023, chị N.A đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài trong nhóm “Review Cô Tô tất tần tận” để đặt phòng nghỉ đến huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh du lịch.
Sau khi chị N.A đăng bài viết thì có một cuộc điện thoại nói giọng nam giới, giới thiệu phòng khách sạn và đặt vé tàu đi huyện Cô Tô. Hai bên thỏa thuận, chị N.A đặt thuê 6 phòng nghỉ và 11 vé tàu khứ hồi đi Cô Tô. Do tin tưởng những gì người nam giới nêu trên nói là thật, chị N.A đã chuyển khoản 3 lần, với tổng số tiền 8.860.000 đồng đến số tài khoản 105875121715, chủ tài khoản PHAM TRUNG ANH, mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam. Sau khi nhận tiền, người đàn ông nêu trên không thực hiện theo những thỏa thuận và chặn mọi liên lạc với chị N.A.
Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15.6.2023, Công an huyện Cô Tô đã nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ đối tượng Phạm Trung Anh (sinh ngày 23/11/1993, trú tại thôn 5 An Bồ, xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) là người thực hiện hành vi phạm tội.
Tại Cơ quan điều tra, Phạm Trung Anh khai nhận: Do bản thân không có việc làm, cần tiền để tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định truy cập các trang, nhóm du lịch trên mạng xã hội facebook để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có ý định đặt phòng, tour du lịch. Ngày 12.6.2023, Phạm Trung Anh đã truy cập trang “Review Cô Tô” và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8.860.000 đồng của chị N.A. Ngoài ra, Trung Anh khai nhận từ khoảng tháng 6.2022 đến nay, đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo như “Tường Ánh”, “Bống Bống”, “Phạm Quyết”, “Trần Quang Anh” với thủ đoạn nêu trên, đối tượng đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, với tổng số tiền khoảng 100.000.000 đồng. Lời khai của Phạm Trung Anh phù hợp với trình báo của bị hại và các tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21.6.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 02 tháng đối với Phạm Trung Anh để điều tra theo quy định.
Thông qua vụ án nêu trên, Công an huyện Cô Tô khuyến cáo khách du lịch khi có dự định đến huyện Cô Tô du lịch cần đề cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng dịch vụ đặt phòng, tour du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, thông tin đến Công an huyện Cô Tô khi phát hiện đối tượng, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn.
