Có 3 bị cáo bị truy tố trong vụ án này, gồm: Tô Hoài Dân (63 tuổi, Tổng Giám đốc); Tô Công Lý (40 tuổi, Phó Tổng Giám đốc - con trai ông Dân) và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi, nhân viên Công ty Công Lý).
Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án nhà máy rác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 04/2009 của Chính phủ. Trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy rác (từ năm 2009 -2012), bị cáo Lý đã trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nguyễn Bá Đam lập hồ sơ khống xây dựng 2i hạng mục công trình, gồm hệ thống xử lý nước thải; khu tiếp nhận và phân tách rác, trị giá hơn 14 tỉ đồng.
Sau khi hoàn thành hồ sơ, Lý trình cho ông Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhà máy rác để ông Dân ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt, hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho hai hạng mục công trình khống nói trên với số tiền hơn 7 tỉ đồng.
Cáo trạng cũng xác định, bị cáo Tô Hoài Dân là người ký các hợp đồng thi công, tư vấn giám sát với các nhà thầu, chủ trì các buổi họp với các đơn vị thi công. Bị cáo Dân biết rõ dự án nhà máy rác không có hạng mục "Khu tiếp nhận và phân tách rác" do Công ty Thiên Tân thi công và hạng mục "Hệ thống xử lý nước thải" do Công ty Công Lý thi công, nhưng vẫn ký phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án nhà máy rác.
Hành vi của Tô Hoài Dân đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với con trai.
Đối với bị can Nguyễn Bá Đam, được giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật dự án nhà máy rác, Đam biết rõ tại thời điểm lập hồ sơ cung cấp cho công ty kiểm toán và Sở Tài chính đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư theo Nghị định 04/2009 của Chính phủ, dự án nhà máy rác không có 2 hạng mục trên. Thế nhưng, thực hiện chỉ đạo của Lý, Đam đã soạn thảo, ký khống các tài liệu trong hồ sơ quản lý chất lượng, hạng mục "Khu tiếp nhận và phân tách rác" và hạng mục "Hệ thống xử lý nước thải", ký bản vẽ hoàn công hạng mục "Hệ thống xử lý nước thải" để Lý hợp thức hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ.
Hành vi của Đam đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với Tô Công Lý.
